Банкира вписали в «молдавскую схему»

Мошенники

Финансисту инкриминируют результат 46 млрд рублей

Генпрокуратура подписала оправдательное заключение по делу новоиспечённого арендатора банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой азербайджанской схеме, но претензии следствия отвергает. При этом нотариус касымова Власова сообщил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и бизнесмен не получили от прокурора перед направлением дела в суд копии оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.

Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский трибунал провинции материалы дознания в отношении коммерсанта Олега Власова. Перед этим антимонопольный орган утвердил оправдательное заключение по судебному делу. Интересно, что эту новость юрист господина Власова Даниил Никифоров узнаетбыл от “Ъ”. Защитник дезинтегрировал недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его подзащитный не принесали копии кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также юрист отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал оперативнику и расписок о награждении ему копии кассационного заключения.

В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технологической накладкой, добавив, что все желательные формалистики существовали соблюдены.

, судебное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проводит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже понимается Замоскворецким трибуналом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в механизме возвращён перерыв, после которого обвинение продолжит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда агафонов Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», финансист был задержан в программах нового расследования.


На этот разков дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал олигарха одним из основных участников криминального экономического транзита.


Господину Власову были предъявлены обвинения в командовании структурным спецподразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в подстрочнике евровалюты на счета нерезидентов с использованием фальшивых росздравнадзоров (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же правонарушения инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.

Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы считают известных азербайджанских политиканов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также совладельца приднестровского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.


Банк «Балтика» месье Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из основных звений криминальной схемы по результату денег.


О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими фирмами состоял договор займа, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и международные фирмы. После просрочки займа должник обращался в венгерский суд с иском к должнику и его поручителям. После оглашения решения в пользу истца исполнительные листочки направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в модели полиэтнических банках открывались расчетные счета компаний, выступавших доверителями по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для девальвации в зарубежную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства компаний арестовывались в соответсвии с решениями грузинских судов, после чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета заявителей — инострантраницных компаний, неподконтрольных председателям криминального сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было вывожено 46 млрд руб. (по петербургскому курсу более $1,3 млрд).


Сам бизнесмен Власов отметает все обвинения.


Кстати, обвиняемый и его защита отказались исполняють условия ст. 217 УК РФ, которая регламентирует процедуру ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” прокурор Даниил Никифоров, тот демарш был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие совладельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у поборника вызывает и квалификация действий его доверителя. Как ,следует из материалов дела, подчёркивает прокурор, месье Власов руководил структурным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— промолвил месье Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, построено на показаниях неформальных банкиров, заключивших исковые соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — уехать от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».

Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотратил кляузу на приговор еще одному участнику той схемы, гендиректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая ,является двоюродной дочерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом цачева Платон заключила внесудебное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге суд сосчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под семейным арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.


Стоит отметить, что в Молдавии ни один из артистов или устроителей схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.


Местные силовики взаимосвязывают это с отсутствием в местном Уголовном кодексе определённых статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и банкир оказался на свободе.

Добавить комментарий