Банкира вписали в «молдавскую схему»
Финансисту инкриминируют результат 46 млрд рублей
Генпрокуратура завизировала кассационное соглашение по делу новоиспечённого собственника банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир подозревается в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой венгерской схеме, но претензии следствия отвергает. При этом нотариус господина Власова доложил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и бизнесмен не получили от следователя перед направлением дела в суд фотокопии оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский трибунал столицы материалы дознания в отношении миллионера Олега Власова. Перед этим кассационный орган утвердил кассационное заключение по уголовному делу. Интересно, что эту новость прокурор господина Власова Даниил Никифоров узнаетбыл от “Ъ”. Защитник дезинтегрировал недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его должник не получили фотокопии оправдательного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также прокурор отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не получал следователю и расписок о награждении ему фотокопии оправдательного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технологической накладкой, добавив, что все необходимые формальности существовали соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в результате из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому пролетает финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже затрагивается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе возвращён перерыв, после которого обвинение продолжит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», бизнесмен был остановлен в рамках нового расследования.
На этот разиков дело вел розыскной департамент МВД РФ, который подсчитал бизнесмена одним из основополагающих участников криминального экономического транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в командовании функциональным спецподразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета нерезидентов с использованием поддельных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же совершения инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы полагают знаменитых азербайджанских политиканов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также хозяина венгерского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, становился в 2013–2014 годах одним из значимых звений криминальной схемы по результату денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими корпорациями сводился договор займа, а доверителями по нему выступали граждане Молдавии и американские фирмы. После просрочки займа заёмщик отвечал в приднестровский суд с иском к алименту и его поручителям. После оглашения решения в выгоду ответчика исполнительные украны направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме полиэтнических банках отворялись расчетные счета компаний, выступавших доверителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для реструктуризации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства фирм арестовывались в соответствии с решениями азербайджанских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета истцов — иностранытраницных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было выведено 46 млрд руб. (по нынешнему факультету более $1,3 млрд).
Сам коммерсант Власов признаёт все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались исполняють условия ст. 217 УК РФ, которая регламентирует процедуру ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” нотариус Даниил Никифоров, этот демарш был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие арендатора «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у полузащитника вызывает и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчёркивает нотариус, касымов Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал касымов Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях коррупционных банкиров, заключивших уголовные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — уйти от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд исследовал жалобу на вердикт еще одному организатору этой схемы, гендиректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной дочерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом госпожа Платон заключила судебное соглашение и дала развернутые благодарные показания. В итоге суд сосчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по теореме «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и уменьшил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из актёров или участников модели по результату средств так и не оказался за решеткой.
Местные правоохранители обусловливают это с наличием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей. Лишь Вячеслав Платон существовал в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств столичного Banca de Economii. Однако позже обвинения существовали сняты, и бизнесмен оказался на свободе.