Братья с поличным
Передано в суд уголовное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы изложит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая группа супервайзеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом представятся бывшие председатель банка Николай Цуканов, гендиректор блока «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения процедур с ликвидными бумажками Ольга Антонова, гендиректор кредитной помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с применением служебного положения.
По гипотезы следствия, член совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, решили похитить средства кредитного медучреждения после того, как в ноябре 2017 года в безмолвен были выявлены невыполнения и назначена кратковременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи допэмиссий ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания иллюзии законности кредитных процедур Айгуль Шайхутдинова, комендант подотдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценнейших бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить других участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в середине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на существенную деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, изложив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать вяжено с политикой, исключив сыновей из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в трибунал уже после завершения механизма над бывшими маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка получить в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения племянников Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В сферах судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ уладил свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.