Братья с поличным

Мошенники

Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский барнаул Москвы исследует уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными акционерами кредитной системы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет ,целая группка маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит утверждением для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским барнаулом предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, куратор агрегата «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, гендиректор кредитной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального гензамдиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением служебного положения.


По следстви следствия, заместитель комитета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся членом царствования банка, решили ограбить средства кредитного учреждения после того, как в январе 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для результата украденных средств за границу.

Для создания видимости правомерности кредитных операций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли драгоценных бумаг, которые подмахнул военнослужащий Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.


С помощью махинаций в середине февраля 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть сплетено с политикой, исключив племянников из своей розыскной базы.

По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения сыновей Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках судебного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных доходах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным механизмам ПСБ урегулировал сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий