Братья с поличным

Мошенники

Передано в суд уголовное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке

Лефортовский барнаул Москвы рассмотрит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, бывшими совладельцами ипотечной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая группа маркетологов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским барнаулом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, сотрудник агрегата «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценнейшими бумажками Ольга Антонова, гендиректор пользовательской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с внедрением служебного положения.


По концепции следствия, член совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся заместителем президентства банка, решили ограбить средства депозитного учереждения после того, как в октябре 2017 года в беззвучен существовали выявлены несоблюдения и назначена кратковременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом закупки облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, существовала притворной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

Для создания видимости законности депозитных спецспецопераций Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения спецспецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли драгоценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других организаторов аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена приязнь на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.


С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и возвращены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть связано с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после окончания механизма над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания племянников Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных доказательствах куплена отцами одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в сферах дела декларирован иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В программах судебного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата украденного имущества в программах судопроизводства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий