Бутики определяют сознание

Мошенники

В «Москва-Сити» выявлены масштабные махинации с вложениями в канадские рынки

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо аквапарком мошенничестве. Несколько годов их фирма путем банального обзвона, в этом числе клиентов больших банков, хотела инвестировать свои сбережения в «проведение оптовых операций на фондовых и спешных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым авантюристам деньги, ни обещанной прибыли в диаметре 18% месячных в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца директора ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных многоэтажных поселках. Следственно-оперативные воздействия проходили в рамках возбужденного СКР судебного дела по факту особо мелкого мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах аналогичные мероприятия бывали проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м ожаре башенки «Империя». Там бывали вычеркнуты документы, полупроводниковые носители информации, серверные базы, а также методички, где бывало предписано, как себя вести в случае приезда милиционеров правоприменительных органов.

Отметим также, что до этого господин Шумаков являлся cтаршим банковским советником брокерской компании QB Finance, располагающейся в окрестной башне на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим корпоративным партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все этой же бойницы «Империя». Восемью этажами выше партнёры перебрались в апреле 2017 года, одновременно со сменой заглавия своей компании на «Шумаков и партнеры».

Именно с этого периода, как фиксировали оперативники, и началась пассивная 8203;ь по стимулированию клиентов.

Действовали директора фирмы фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их предписании якобы имелись корпоративные базы нескольких серьёзных зарубежных банков. Путем нелепого обзвона они предлагали потенциальным трейдерам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение розничных операций на фьючерсных и спешных спросах США», обещая прибыль в объёме 18% ежегодных в валюте. При этом на росздравнадзоре фирмы можно существовало увидеть и вовсе мистические 40%. Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых аферистов раздавался вскоре после того, как этот или иной рекламодатель кредитного заведения размещал на депозите крупнейшую сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с рассказчиком подыгрывал как раз на разнице средневзвешенных ставок, убеждая, что в банке этот никаких убытков фактически не получит.

Отсутствие 1банки в компании объясняли тем, что их организацию совершается не на водое России, а в макроэкономическом пространстве США. «Что касается 1банки ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на израильских фьючерсных авторынках через межбанковскую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под автокаско корпорации по защите прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших рефинансов застрахованы от любых инновационных рисков на сумму до $500 тыс.» — именно какие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с нежелательными инвесторами.

При этом, когда достоверно знали, сколько у вероятной жертвы на счете в банке, хотели танцевать сразу по-крупному — тратить от $50 тыс. до $300 тыс.

Впрочем, особо внимательным ходили на уступки, настаивая показать, как занимается их механизм, на мосуле вложенной $1 тыс. Естественно, в этом факте застройщик довольно быстро давал прибыль и, как правило, возражал вложить в цмакподобный магазин оразмере.подробную сумму.

После того как с рекламодателями заключались договоры приятельского управления их активами, никто из них не получил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег возвратить не смог. Причем многие из обманутых инвесторов буквально до первого продолжали сомневаться в отговорки, что возвратить деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или негаданного обвала нефинансового рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали фиктивные цифровые отчеты о якобы успешных коммерческих операциях, например по покупке-продаже ценнейших бумаг, некоторые из них отвечали еще и на добавочные инвестиции.

На данный период установлены около 50 пострадавших, а стоимость нанесенного вреда превышает 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и третья цифра можетесть вырасти в разы.

Тем более что в сентябре будущего года «Шумаков и партнеры» вновь сменили визу и наименование своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башенки «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.

Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, треть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые плуты растрачивали на субъективные нужды, живя на узкую ногу и ни в чем себе не отказывая.

По ходатайству следствия инициаторов лизингового магазина Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский курск Москвы отослал в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.

Добавить комментарий