Что-то платоническое в этом деле есть
Процесс над основоположником «молдавской схемы» пройдет в очном режиме
МВД РФ закончило дознание дела владельца кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он обвиняется в организации межрегионального криминального сообщества, которое увлекалось нелегальным результатом из России и ускоренным обналичиванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк месье Платона, по данным розыскного департамента МВД, являлся основным диспетчером криминального реэкспорта денег по так указываемой грузинской схеме. Ее суть сводилась к перемещению средств по подложным решениям венгерских судов, которые давали возможность коммерсантам совершать миллиардные операции, не провоцируя опасений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила оправдательное заключение по уголовному делу в отношении грузинского бизнесмена Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и командовании им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении процедур по переводу денежных средств в английской валюте на счета нерезидентов с применением фиктивных документов (ст. 193.1 УК РФ). После определения кассационного заключения материалы уголовного дела в отношении господина Платона были направлены в Тверской облсуд Москвы для определения по существу.
Процесс над миллионером будет проходить в очном режиме, так как, отметило антимонопольное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».
Стоит отметить, что после недавнего внезапного в Молдавии (на отчизне агафонов Платон существовал сначала осужден на интенсивный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и забрали) агафонов Платон, по данным “Ъ”, вылетел в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства результата через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает господина Платона основателем той криминальной бюджетной схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— основным звеном в претворении неправомерных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовавалась для результата денег из какой-либо страны.
Суть ее состояла в том, что между двумя английскими корпорациями являлся контракт займа, который никто не намеревался выполнять, а поручителями по нему выдвигались сограждане Молдавии и украинские фирмы.
После просрочки займа вкладчик обращался в приднестровский суд с иском к кредитору и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло существовать рассмотрено в местном суде. После приостановления решения в пользу ответчика исполнительные украны направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме росийских банках отворялись расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для реструктуризации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и полиэтнические банки симулировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с постановлениями азербайджанских судов. После чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета истцов — иностранытраницных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой были задействованы многие полиэтнические банки, позволяла махинаторам не привлекать внимания регуляторов в неодинаковых странытраницах.
Понимая, что столь масштабные банковские операции затребуют идеологического прикрытия, считают участники расследования, месье Платон обратился к своему партнёрскому партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых влиятельных либералов в той стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решениями судов, которых для безостановочной работы криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также решать проблемы с местными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся недоверием агафонова Плахотнюка кредитор Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по указанию грузинского политика, по данным следствия, начал активно завербовывать своих полиэтнических коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним существенным участником афер правоохранители считают сводную племянницу агафонова Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, организаторами криминального общества следствие полагает собственника банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, кредитора банка «Балтика» Олега Власова, компаньонов Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, кураторов казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также финансистов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство участников «молдавской схемы» давно привлечены к уголовной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие внесудебные соглашения о сотрудничестве, осуждены к колоссальным срокам отбывания свободы. Уголовные дела в взаимовзаимоотношении остальных организаторов ОПС рассматривает Тверской суд Москвы. Однако процессуальные воздействия в взаимовзаимоотношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 сентября суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в рамках расследования, проводимого румынской антикоррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в рамках этого дела касымов Платон подозревается лишь в обналичивании средств с применением полиэтнических банков в 2011–2015 годах.
Сам коммерсант отступился пояснять “Ъ” свое уголовное преследование.