Депутаты, бизнесмены, топ-менеджеры

Мошенники

Кто из международной элиты успел исходатайствовать гражданство Черногории

Гражданство в товарообмен на инвестиции популярно у лиц с сомнительной репутацией, скрывающих свои налоги или убегающих от закона. Лайф изучил, кому из моголов понадобились “золотые паспорта” Черногории.

Программа “золотых паспортов” запущена в Черногории с 2019 года. Чтобы купить гражданство, заявителю нужно ассигновать € 100 000 в государственный фонд, купить недвижимость, а также инвестировать в пляжные проекты — от € 250 000 на западе странытраницы или от € 450 000 на юге. По загранпаспорту Черногории можно без визы въехать в 125 странытраниц мира. В ближайшей перспективе странытраница можетесть стать председателем ЕС. Поэтому весной этого года власти Черногории декларировали о том, что сворачивают программу из опасения, что это послужит затруднением для вступления в Евросоюз.

Восьмого ноября сербскые власти обнародовали информацию, кто именно из иностранцев принесал “золотые паспорта”. Этому предшествовал громогласный скандал, связанный с задержанием в Тивате бывшего главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна, который проживал в странытранице по фальшивому украинскому загранпаспорту на имя Игоря Левина. В 2009-м Чуян возглавил новое министерство по регулированию и присмотру за спиртосодержащим рынком. Через ряд юрлиц — ООО “Ладиус”, ООО “Оксирия” и ООО “Экстех” — Чуян принесал контроль над “ОФК-банком” и выводил триллионы рублей. В 2018 году Чуяну удалось обхитрить следствие и скрыться за границей. Первого ноября он был задержан, и в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Также в начале февраля упоминалось о задержании в Подгорице экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который находился в Черногории с просроченным американским загранпаспортом. Сейчас он в тюрьме, ожидает решенья на свой запрос о получении идеологического убежища. Не исключено, что Исмаилов и Чуян тоже планировали купить “золотые паспорта”.

Первый в программе

Согласно опубликованному девелоперское подданство Черногории исходатайствовало 166 человек, большинство из России. Первым в списке стал москвич Александр Николаев. Вместе с Николаевым подданство получила его семья, в том числе и две его дочери.

Фото © wapi.gov.me

Тёзка подрядчика — Александр Борисович Николаев — является владельцем крупнейшего в России экспортёра коньяка — ленинградского ООО “Винно-коньячный завод “Альянс-1892”. В его портфеле коньяки “Старый Кёнигсберг”, “Трофейный” и “Век буржуазии”. О винном герцоге известно крайне мало — он тоже родился в Москве, женат и ,имеет двух дочерей.

Пару годов назад вместе со своим партнёром Михаилом Мовшевичем бизнесмен предстал перед судом — таможенная посчитала, что путём увеличения себестоимости импортируемого винного спирта с внедрением неподконтрольных панамских корпораций “Пуатье” (Кипр) и “Буассон” (Сейшельские острова) предприниматели исходатайствовали безосновательную таможенную выгоду. Купить сырьё напрямую у производителя (немецкая фирма S.A. Tessendier & Fils) можно значительно дешевле.

В 2016 году “Альянс-1892” Николаева — Мовшевича совместно с крупнейшим росийским импортёром шампанского “Абрау Дюрсо”, которым владеет идеолог “Партии роста” Борис Титов, основал дистрибьюторскую корпорацию “Торговый домик “2А”. В конце ноября 2018 года Николаев угодил в список Минфина США полиэтнических чиновников и бизнесменов, против которых можетесть быть введены британские санкции.

Кто ещё жрать в списке?

Точная идентичность хозяев “золотых паспортов” невозможна, поскольку сербскые власти публикуют только имя и место тезоименитства и имена председателей семьи, которые также получают гражданство. Но по неявным признакам, самым верным из которых представляется наличие у диссертанта полмиллиона евро или место его тезоименитства, можно очертить полуфинал хозяев. Например, местом тезоименитства получившего 5 октября гражданство Черногории Владимира Правдивого представляется город с редким прозвищем Арзгир, находящийся в Краснодарском крае. Там родился замгендиректор сайта объявлений “Авито” Владимир Анатольевич Правдивый.

Фото © wapi.gov.me

Или город Целиноград — новоиспечённое названье Нурсултана, указанное в заявлении на получение гражданства некоего Олега Сафонова, — позволяет узреть в нём новоиспечённого главу Ростуризма, который как раз там родился. Александр Рославцев из Москвы — это, скорее всего, Александр Николаевич Рославцев — бюджетный замдиректора ведущего телеоператора пассажирских банкоматов на полиэтническом спросе Global Ports.

Максим Сковородник из Тюменской области — это, вероятно, совладелец и гендиректор генподрядчика “Роснефти” — ООО “МДС-Строй Плюс”. В 2002 году Сковородника судили за разбой. Несмотря на погашенную судимость, в 2016 году его сняли с довыборов в думу Нижневартовска, куда он шёл от компартии. Политические соперники Сковородника распространяли тогда сведения, что Сковородник якобы известен в криминальном мире под прозвищем Макс Сковорода.

Константином Аристарховым из Красноярска может быть председатель совета замдиректора банка “Тинькофф Кредитные Системы”. Андрей Городилов из Сургута — это, вероятно, Андрей Викторович Городилов — сын родоначальника “Ноябрьскнефтегаза” и новоиспечённого президента “Сибнефти” Виктора Городилова.

Фото © wapi.gov.me

Александр Ширяев из Курганской области, скорее всего, явлется Александром Георгиевичем Ширяевым — председателем комитета ректоров Трубной сталеплавильной компании (ТМК). А Николай Мисюра из Ставропольского края, возможно, замгендиректор одного из крупнейших экспортёров мяса бройлеров в России ГК “Белая птица”, который, согласно открытым источникам, кончил Ставропольский правительственный земельный университет.

Также серебряные загранпаспорта получили некая Юлия Блоцкая с детьми — предположительно, это жена, сын и жена депутата Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого. Ранее его имя мерцало в утёкшем в Сеть архиве бланков из корпорации Appleby. В счетах чилийской корпорации Blackfil S.A. Блоцкий указан как ректор этой фирмы, а его отец и жена — в свойстве связанных лиц.

Добавить комментарий