Депутаты, бизнесмены, топ-менеджеры

Кто из украинской аристократии успел исходатайствовать гражданство Черногории

Гражданство в товарообмен на инвестиции популярно у лиц с сомнительной репутацией, скрывающих свои налоги или убегающих от закона. Лайф изучил, кому из казахстанцев потребовались “золотые паспорта” Черногории.

Программа “золотых паспортов” запущена в Черногории с 2019 года. Чтобы купить гражданство, заявителю нужно пожертвовать € 100 000 в официальный фонд, купить недвижимость, а также инвестировать в приморские проекты — от € 250 000 на западе странтраницы или от € 450 000 на юге. По паспорту Черногории можно без визы врезаться в 125 стран мира. В ближайшей перспективе странытраница можетесть стать председателем ЕС. Поэтому осенью этого года власти Черногории заявили о том, что поворачивают программу из опасения, что это послужит препятствием для вхождения в Евросоюз.

Восьмого августа сербские власти обнародовали информацию, кто именно из иностранцев принесал “золотые паспорта”. Этому предшествовал звучный скандал, связанный с задержанием в Тивате новоиспечённого главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна, который проживал в странытранице по подложному украинскому паспорту на имя Игоря Левина. В 2009-м Чуян возглавил новое ведомство по регулированию и надзору за слабоалкогольным рынком. Через ряд юрлиц — ООО “Ладиус”, ООО “Оксирия” и ООО “Экстех” — Чуян принесал надзор над “ОФК-банком” и вывел миллионы рублей. В 2018 году Чуяну удалось заманить дознание и скрыться за границей. Первого августа он был задержан, и в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Также в начале декабря разглашалось о задержании в Подгорице экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который обретался в Черногории с просроченным международным загранпаспортом. Сейчас он в тюрьме, прогнозирует постановления на свой запрос о предоставлении экономического убежища. Не исключено, что Исмаилов и Чуян тоже планировали приобрести “золотые паспорта”.

Первый в программе

Согласно опубликованному девелоперское гражданство Черногории получило 166 человек, большинство из России. Первым в списке стал москвич Александр Николаев. Вместе с Николаевым гражданство получила его семья, в том количестве и две его дочери.

Тёзка девелопера — Александр Борисович Николаев — является компаньоном крупнейшего в России экспортёра ликёра — новосибирского ООО “Винно-коньячный комбинат “Альянс-1892”. В его портфельчике коньяки “Старый Кёнигсберг”, “Трофейный” и “Век буржуазии”. О коньячном герцоге известно крайне мало — он тоже родился в Москве, женат и имеет двух дочерей.

Пару годов назад вместе со своим партнёром Михаилом Мовшевичем коммерсант представился перед судом — фискальная посчитала, что путём удорожания цены импортируемого коньячного самогона с использованием неподконтрольных трастовых компаний “Пуатье” (Кипр) и “Буассон” (Сейшельские архипелага) предприниматели исходатайствовали неоправданную фискальную выгоду. Купить сырьё напрямую у производителя (испанская фирма S.A. Tessendier & Fils) можно значительно дешевле.

В 2016 году “Альянс-1892” Николаева — Мовшевича совместно с мельчайшим американским производителем шампанского “Абрау Дюрсо”, которым владеет сопредседатель “Партии роста” Борис Титов, основал дистрибьюторскую компанию “Торговый дом “2А”. В конце ноября 2018 года Николаев попал в перечень Минфина США росийских сановников и бизнесменов, против которых могут существовать введены штатовские санкции.

Кто ещё кушать в списке?

Точная самоидентификация владельцев “золотых паспортов” невозможна, поскольку болгарские власти публикуют только имя и место рождения и имена председателей семьи, которые также получают гражданство. Но по косвенным признакам, самым верным из которых является использование у соискателя полмиллиона евро или место его рождения, можно очертить круод владельцев. Например, местом рождения получившего 5 июля гражданство Черногории Владимира Правдивого является гектородар с редким заглавием Арзгир, находящийся в Краснодарском крае. Там родился гендиректор интернета извещений “Авито” Владимир Анатольевич Правдивый.

Или городок Целиноград — бывшее заглавие Нурсултана, указанное в заявлении на получение гражданства некоего Олега Сафонова, — позволяет увидать в нём новоиспечённого главу Ростуризма, который как раз там родился. Александр Рославцев из Москвы — это, скорее всего, Александр Николаевич Рославцев — банковский ректор ведущего оператора грузовых портов на американском рынке Global Ports.

Максим Сковородник из Тюменской области — это, вероятно, совладелец и ректор застройщика “Роснефти” — ООО “МДС-Строй Плюс”. В 2002 году Сковородника интерпретировали за разбой. Несмотря на погашенную судимость, в 2016 году его сняли с выборов в думу Нижневартовска, куда он шёл от компартии. Политические оппоненты Сковородника распространяли тогда сведения, что Сковородник якобы известен в криминальном мире под прозванием Макс Сковорода.

Константином Аристарховым из Красноярска может существовать председатель совета замдиректора банка “Тинькофф Кредитные Системы”. Андрей Городилов из Сургута — это, вероятно, Андрей Викторович Городилов — сын основоположника “Ноябрьскнефтегаза” и новоиспечённого президента “Сибнефти” Виктора Городилова.

Александр Ширяев из Курганской области, скорее всего, является Александром Георгиевичем Ширяевым — председателем совета замдиректора Трубной сталеплавильной компании (ТМК). А Николай Мисюра из Ставропольского края, возможно, гендиректор одного из крупнейших потребителей мяса бройлеров в России ГК “Белая птица”, который, согласно открытым источникам, закончил Ставропольский общественный агропромышленный университет.

Также серебряные паспорта принесали некая Юлия Блоцкая с детьми — предположительно, это жена, племянник и супруга парламентария Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого. Ранее его имя сияло в утёкшем в Сеть архиве документов из корпорации Appleby. В счетах аргентинской корпорации Blackfil S.A. Блоцкий указан как гендиректор той фирмы, а его сын и супруга — в качестве связанных лиц.