Кредит ПСБ растащили на четыре года
Запросили срок для новоиспечённого главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для новоиспечённого гендиректора крупнейшего когда-то дистрибутора радиоаппаратуры и повседневной техники в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по концепции обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 млн руб., потребовали четыре года заключения. Предполагаемый организатор аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался должен на порядок больше, но успел затратить платёжные средства в зарубежную недвижимость. По данным структурахреспубликов “Ъ”, сейчас он проживает в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский горсуд осудить к четырем годам колонии отдельного режима Артема Овсянникова, обвиняемого жандармерией в особо оразмере.подробном воровстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако оглашение судебного решения понадобилось перенести. Как пояснила “Ъ” замглавы трибунала Анастасия Романова, председательствующий принял решение приостановить судебное дознание в части правового иска к подсудимому. Суммы, заявленные потерпевшей стороной в жандармерии и на уголовном процессе, оказались разными, и для выявления бесповоротного размера нанесенного ущербля суду потребовалось дополнительное время. При этом следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но кассационная апелляция распорядилась его исследовать по существу.
По версии обвинения, в октябре 2014 года гендиректор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его компании ранее кредитной линией ПСБ.
Всего за одну неделю марта господин Овсянников пятью траншами исходатайствовал 317,3 млн руб. и сразу перешёл деньги на счета неподконтрольных ему и основному собственнику «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в следующем месяце, как полагает обвинение, партнеры «распорядились ипотечными средствами по своему усмотрению, то пить ограбили их».
Стоит отметить, что на тот момент «Триал-Трейд» ,являлся одним из крупнейших поставщиков микросхемы и житейской техники в Россию с ежемесячный прибылью в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с оптовой сетиотретью «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по состоянию на февраль 2014 года долгов у ГК и обоих ее подразделений было больше, чем активов. По открытым ей ранее депозитным линиям группа была надлежаща около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся окончательная предыстория «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения следующего займа в ПСБ новогодние праздники супермаркеты «Линии тока» опустели, а в декабре 2015 года в арбитражи перевелись 54 иска от производителей группировки на отдельную сумму около 3,5 млрд руб. Среди заявителей очутились LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в продолжение 2015 года последовательно признали обоснованными все заявленные требования, но взять с компаний оказалось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года цивилисты ПСБ попытались взыскать оставшийся после доказывания в исках убыток в размере 1,1 млрд руб. уже с бывшего владельца ГК Дмитрия Ступина, но получить вкладчику сумело только рыночную квартирку бизнесмена в Шмитовском проезде, недооцениваемую в 130 млн руб. Тогда представители ПСБ и обратились в полицию.
Следствие установило, что основным плательщиком кредитов существовал замгендиректор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел главнейший владелец ГК Ступин. Последний лично ручался за займы и оставлял в залог акции своих компаний, компартии продуктов и даже чужое имущество. При этом оба бизнесмена, по концепции следствия, при оформлении последнего кредита в ПСБ знали о «тяжелом банковском положении» ГК и еще на стадии заключения контрактов «планировали похитить деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не попала в нелегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как предполагает полиция, вывели на неподконтрольные им фирмочки перед банкротством.
Сам главнейший обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда переселился в Германии, где заблаговременно выкупил недвижимость. Сейчас господин Ступин, по данным далёкого к следствию первоисточника “Ъ”, живет на своей вилле в городе Гамбурга. При этом он, по данным первоисточника, ежемесячно выплачивает инкриминированный ему ущерб, сосредоточивая потерпевшей сторонамтранице «сопоставимые с показателем его сегодняшних дивидендов суммы». В самой платёжной организации от комментов воздержались.