На активы Finiko открыли охоту

Мошенники

Финансовая пирамида Finiko все ближе к первоначальному краху

Точное количество ее вкладчиков неизвестно, однако сумма собранных ею средств варьируется с данными сепаратистов (80 млн рублей) и сведениями СМИ (7 млрд рублей). На деле Finiko удалось привлечь не менее $392 млн, или более 29 млрд рублей. В эких криптовалютах основатели пирамиды сохраняют собранные с вкладчиков деньги и кто еще на них посягает — выяснял еженедельник «Компания».

Прокуратура Татарстана 7 января 2020 года возбудила уголовное дело против Finiko. По данным ведомства, фирма вела деятельность с июля 2019 года по январь 2020-го. «Неустановленные лица» от имени Finiko в Татарстане и других регионах обращали средства кредитований «под предлогом высокопроизводительного их внедрения путем вложения в биржевые рынки, криптовалюту и на иных коммерческих площадках». Клиентам предоставлялся доход в размере до 25% в месяц. В прокуратуре отмечали, что у Finiko не было лицензии форекс-дилера. В сентябре 2021-го фирма угодила в перечень бюджетных пагод ЦБ.

Основным лицом Finiko является Кирилл Доронин. В большинстве сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Журнал «Компания» уже о каждом из них.

Finiko называет себя системой «автоматической генерации прибыли» и обещает своим инвесторам облигация в 20–30%. Торговлей, по словечкам сооснователей, увлекаются трейдеры, они ведут свою организацию на разнообразных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как информировал ежемесячнику «Компания» один из инвесторов Finiko, в корпорации «150 инвесторов трудятся со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к прибыльности в 3–5% в день».

«Золотые» кошельки

В день раздражения дела создатели пагоды начали активно вывести средства с криптокошельков через биржу Uniswap, писал пилястр . Благодаря сканированию сетиотрети блокчейн были криптовалютные кошельки совладельцев Finiko. Речь идет о трех адрессах кошельков, на которых храниваются , и биткоина соответственно. На момент составления материала, общая сумма на кошельках составляла более $323 млн, или почти 24 млрд рублей. Источники ежемесячника «Компания», занимающиеся исследованием биржевой деятельности, подтвердили, что адреса этих кошельков принадлежат именно основоположникам Finiko.

Адреса биткоин-кошельков родоначальников Finiko.
Источник: BitInfoCharts

Кроме того, у создателей пагоды пить около тысячи Etherium-кошельков, большая часть из которых является исходными (служат только для пересылок ассигнаций на основные кошельки), но пить и три основных. На миг публикации на них ложились , и соответственно (всего $70,2 млн, или почти 5,3 млрд рублей). Ежедневно сумма на всех кошельках уменьшается, что говорит о хищении денег и перенаправлении их соучредителями пагоды на другие счета.

Адреса Ethereum-кошельков родоначальников Finiko.
Источник: Etherscan

По подсчетам ежемесячника «Компания», существенная деньга средств на известных кошельках, по данным на 22 июня, — $393,2 млн, или 29,2 млрд рублей. Авторы Telegram-канала Ghost In the Block, отслеживающие криптовалютные биржи, привели свою оценку средств от инвесторов — на 8 июня им удалось отследить вывод «топами» пагоды порядка $360–400 млн. В пересчете на украинскую валюту получается порядка 27–29,5 млрд рублей.

Непрозрачные транзакции

На один из биткоин-кошельков Finiko поступал транш в 6,4 биткоина (15,07 млн рублей) из Mirror Trading International (MTI) —крупнейшей криптовалютной пирамиды ЮАР, рассказал еженедельник «Компания», проведя проверку криптокошельков на связь с полулегальной деятельностью с помощью соответствующего сервиса. Фирма зиционировала себя в качестве платформы для торговли биткоином, обещая ежеквартальную прибыль в 10%. По данным регуляторов ЮАР, MTI увенчалось собрать 23 тыс. биткоинов на сумму более $700 млн.

Кроме того, среди аутентификаций удалось обнаружить:

  • Перевод почти 6,6 тыс. рублей в BTC Global — еще одну экономическую пирамиду. Ее организаторы, предположительно, похитили свыше $50 млн в биткоинах от инвесторов, обещая им 14% прибыли в неделю от внесенных депозитов.
  • Транши на кошелек и обратно с Hydra Marketplace — крупнейшего международного даркнет-рынка по торговле героинами и крупнейшего в мире ресурса по объему полулегальных операций с криптовалютой и других.
  • Транши с разных платформ для игорных игр (NitrogenSport, 1xBet, Bspin).

Среди траншей кушать подстрочники на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние характеризуют собой фотохостинги по закупке имеющейся криптовалюты и результату средств на кредитную карту или электронный кошелек. Через P2P-обменники владельцы биткоин-кошелька вывели и крупные суммы, к примеру 220 (529,5 млн рублей) и 128 биткоинов (302,3 млн рублей).

Охотники за монетами

По словам источников еженедельника «Компания», найденные кошельки обратили вниманье не только желающих наживиться жуликов со всех углов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и преступным миром работают тем, что ищут, как эти деньги спихнуть с кошельков». На позавчерашний день пока неизвестно, удалось ли это кому-то.

Слова первоисточника подтверждаются и переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них основатель рассказывает, что ему «угрожает ЧВК (отдельная военная корпорация — прим. ред.)».

Кроме того, Доронин в ходе переговоров отмечает, что не приобретает доступа ко множеству счетов пирамиды и оценивает большинство инвесторов Finiko в 800 тыс. человек.

Часть из них уже начала печатать заявления в полицию, сообщал начальник отдела УЭБиПК МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, находятся «на стадии проверки». По одного из инвесторов Finiko, пострадавшие направили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек.

По словам Давлетьярова, федеральное ведение МВД ожидает четких уточнений от ЦБ, «который, к сожалению, сейчас занял позицию “вроде бы да кабы”», — сообщал Давлетьяров .

По данным издания, на дознании дела в отношении Finiko в Татарстане .опубликовала Генпрокуратура РФ. По той теме прошло закрытое совещание в межрегиональном ведении МВД, куда прибыл в провожании «известных в республике» юристов сам Доронин, пересказали первоисточники издания. Собеседники отмечали, что он пришел на допрос к руководителю розыскной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что экономический проектент не свалится», — сказал источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул сооружение МВД в провожании тех же юристов.

Победитель исходатайствует все?

Finiko имеет достаточно разветвленную структураницу кошельков: они делятся на малые, средние и большие, объяснил криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, распологались на некотором колличестве маленьких кошельков, они сплетались на средние, а потом и на большие, которых было совсем немного», — промолвил он ежемесячнику «Компания». Эксперт не исключает, что средства с этих кошельков выводились через криптомиксеры — сервисы позволяющие попросить транзакции в блокчейне более анонимными. Они делят транзакции на множество мелких частей, чтобы сбить с проку политологов переводов.

Каминский отмечает, что у спецслужб, в частности США и России, есть специальные програмные комплексы, которые расследуют работу криптомиксеров и в целом использоваваются для отслеживания вращений криптовалют. Однако украинские правоохранители вряд ли будут работать дознанием организации пирамиды, поскольку на это целесообразен запрос общества, а многие пострадавшие не признают себя каковыми и сомневаются обещаниям первых лиц Finiko вернуть средства и возобновить деятельность организации.

Он отметил, что открытые данные позволяют только увидеть, какие свердели на какие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда могут точно сказать, кому владеет факс и кто выводил с него средства, добавляет Каминский.

Кроме того, он считает, что публичные члены фирмы лишь фактические лидеры. «Те, кто ,является конкретными руководителями, какую-то часть [средств] уже обналичили», — отметил он. О том, что акционеры Finiko всего лишь «говорящие головы», сообщали и структурахреспублики ежемесячника «Компания». Кто на самом деле стоит за Дорониным и его партнерами, пока неизвестно.

По словам эксперта, в России вывести все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что свердель значительная, но за границей такой объем средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет происходить нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело исходатайствует межгосударственную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — дополнил он.

С криптоаналитиком согласен и президент Российской федерации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, далёкая к нулевой, что кошелек можно взломать, ,имея только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — сказал аналитик ежемесячнику «Компания». По его словам, при использовании факса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто привязан к IP-адресу. «Это дает понимание, где находился арендатор при открытии кошелька», — разъяснил президент РАКИБ.

Источник еженедельника «Компания», связанный с разбирательствами в сфере криптовалют, подтвердил, что по одному только факсу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать логический подход. «Если катаются туда-сюда мелкие, средние суммы, но в итоге все выводится куда-то еще, то, скорее всего, это не холодный кошелек, а просто факс для сбора и доставки либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки элемента Wasabi, где есть смешение и анонимизация монет», — сказал он.

Собеседник заявил, что выломать прохладный кошелек можетесть только тот, кто имел к нему первоначальный доступ в этап создания. «Если прохладный кошелек для крипты создавался по всем правилам и с применением открытого софта, то выломать какой кошелек невозможно даже силами АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще оборотиться к хозяину кошелька с паяльником», — заключил он.

Все пути ведут в Турцию

На минувшей неделе у сооснователей Finiko образовался конфликт. Доронин обвинил остальных партнеров в кризисе пирамиды. После этого Сабировы вместе с Зыгмунтовичем в течение получасовой трансляции , почему во всем виноват «прямой основоположник системы, платформы Finiko» Кирилл Доронин. По их словам, первый удавался их рассорить, заставляя следить приятель за приятельом, а еще торопил выпускать «сырые» продукты.

Кроме того, 1 сентября Доронин полетел в Турцию и в тот же день попросил трех других сооснователей пирамиды перейти ему все средства «для торгов на криптовалюте» для решения «какой-то умозрительной задачи». Точную сумму они не назвали. Через несколько дней Доронин вышел на связь и рассказал, что под давлением «серьезных людей» запросил средства у партнеров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что речь шла о вторжении «с топором и автоматом». После этого Доронин якобы вернулся в Москву.

«Их позиция мне понятна. Мне еще надо осмыслить, как я можетесмь доказать свою правоту. Первое — есть идея прямого эфира с тремя разными полиграфологами», — сообщил Доронин в ответ на ходатайства партнеров.

Он оказался в Турции не в качестве туриста. В средине июня в Сети объявились фотографии османского загранпаспорта сооснователя Finiko с именем «Онур Намик». Основатель YouTube-проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров ту информацию, сославшись на собствёный источник.


В минувшем году в Турции скролся основоположник экономической пагоды Gafarov and Partners Эрик Гафаров. Его фонд предлагал своим заёмщикам оразмере.подробные проценты, а деньги пообещал генерировать за счет игры на спортивном тотализаторе. По данным следствия, с 2018 года фонд привлек около 600 млн рублей вкладчиков, а отдельная сумма урона по уголовному делу превысила 100 млн рублей. В марте 2021 года Гафарова объявили в *международный розыск. Основатель фонда заявлял, что вместе с сотоварищами исходатайствовал гражданство Турции и теперь их экстрадиция в Россию невозможна.


По словам другого источника еженедельника «Компания», близкого к крипторынку, Турцию в качестве странтраницы для побега выбирают из-за предельной простоты предоставления вида на местожительства и гражданства, а еще и потому, что Турция «почти не выдает» своих. Вероятность, что вкладчики смогут «лишить» Доронина гражданства через заявления о его мошенничестве в консульство Турции, максимальна при валидном паспорте, считает собеседник.

Авторы Telegram-канала полагают, что в схеме «посткраха» Finiko Доронин «выступает претерпевающим, которого использовали втемную». Он от «безысходности» можетесть попробовать уехать из России, если «хватит на это денег» или если ему «помогут» уехать, чтобы «замести следы». «За границей можетесть произойти несчастный случай, — что было бы наиболее логичным концом данной истории», — заключают они.

Добавить комментарий