Обнальщиков много не бывает

Мошенники

Закончено дело большой группировки, которая вывела в ненаблюдаемой оборот 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено расследование судебного дела в отношении 31 председателя международного организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в коррупционной оборот 6 млрд руб. Сами полулегальные дельцы заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой группы на момент задержания ,являлись либо бывшими, либо начальствующими милиционерами Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (нелегальная финансовая деятельность в особо большом взносе) УВД по Западному округу Москвы 11 сентября 2019 года. В тот же день руководители ГУЭБиПК МВД совместно со провинциальными контрразведчиками и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали печати более 130 подложных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по кредитным счетам, 45 электронных ключей к системтранице «Банк—клиент», банковскую документацию, а также полупроводниковые носители информации.


Как установило следствие, председатели группки занимались незаконным отмыванием денежных средств на десятилетии как минимум двух лет.


Махинации проворачивались через расчетные счета подложных организаций, открытые в разнообразных столичных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто предстанет перед судом (материалы уже перевелись в Симоновский горсуд Москвы), на этап задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими милиционерами Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выступали тройки столичных и местных небанковских фирмочек средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 долл руб. Среди них были, например, оптовые экспортёры пива. За оплаты бизнесмены отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.


Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в мафиозной оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.


Организатором криминальной схемы следствие считает столичного предпринимателя Романа Шириняна. Ранее он ,являлся соучредителем и сотрудником четырех компаний, зарегистрированных в разных районах Московской области. На позавчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом организации сейчас занимаетесь?» касымов Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В отличие от него предполагаемые пособники на случай ареста числились руководителями действующих фирм, которые специализируются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой панельных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли напомнить даже название своей организации.


После того как следствие пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо неправомерной платёжной деятельности имеваются еще и все критерии ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).


По данным “Ъ”, в рамках разбирательства этого дела несколько фигурантов отошли на партнёрство со следствием и дали признательные показания, в том большинстве и на руководителя криминального бизнеса. Один из них уже осужден в нестеренко.раном эксперименте Мытищинским местным судом на четыре года колонии существенного режима.

Добавить комментарий