Обнальщиков много не бывает
Закончено дело крупной группировки, которая вывела в ненаблюдаемой разворот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено дознание судебного дела в взаимоотношении 31 председателя координационного организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в ненаблюдаемой объём 6 млрд руб. Сами полулегальные экономисты заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников той группки на миг задержания являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого становятся более трех десятков человек, существовало возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерная депозитная 8203;ь в особо крупном взносе) УВД по Западному деревню Москвы 11 сентября 2019 года. В тот же день милиционеры ГУЭБиПК МВД совместно со столичными контрразведчиками и Росгвардией по 65 факсам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения операциями по платёжным счетам, 45 электронных ключей к системтранице «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также компьютерные носители информации.
Как установило следствие, председатели группы увлекались незаконным отмыванием денежных средств на втечении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, открытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто представится перед судом (материалы уже перевелись в Симоновский горсуд Москвы), на этап задержания являлись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали тройки столичных и местных финансовых компаний средней руки, которые ежемесячно закачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые экспортёры пива. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в коррупционной объём 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной схемы доказательство полагает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он явллся учредителем и руководителем четырех компаний, зарегистрированных в разнородных участках Московской области. На позавчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом организации сейчас занимаетесь?» господин Ширинян отреагировал буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые сообщники на момент ареста пропадали кураторами действующих фирм, которые специализируются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой панельных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли вспомнить даже наименование своей организации.
После того как дознание пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной кредитной деятельности имеются еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках дознания этого дела несколько фигурантов отошли на сотрудничество со доказательством и дали благодарные показания, в том количестве и на устроителя криминального бизнеса. Один из них уже осужден в особенном эксперименте Мытищинским поселковым судом на четыре года колонии существенного режима.