Обнальщиков много не бывает
Закончено дело крупной группировки, которая вывела в теневой разворот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено разбирательство судебного дела в отношении 31 председателя международного организованного криминального сообщества (ОПС), которое за два года сумело выводить в теневой оборот 6 млрд руб. Сами подпольные банкиры заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой группировки на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого становятся более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (нелегальная депозитная 8203;ь в особо ообъёме.подробном объёме) УВД по Западному округу Москвы 11 августа 2019 года. В тот же день сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными подпольщиками и Росгвардией по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 подложных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по ипотечным счетам, 45 электронных ключиков к подсистеме «Банк—клиент», банковскую документацию, а также компьютерные носители информации.
Как установило следствие, председатели группы специализировались незаконным вымогательством денежных средств на протяжении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета подложных организаций, открытые в отдельных столичных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто предстанет перед судом (материалы уже поступили в Симоновский горсуд Москвы), на момент задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими руководителями Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и местных розничных фирм средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, розничные импортёры пива. За услуги бизнесмены отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в теневой объём 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной схемы следствие полагает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он являлся учредителем и директором четырех компаний, зарегистрированных в разнородных районах Московской области. На сегоднешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые злодеи на этап ареста числились директорами действующих фирм, которые специализируются грузоперевозками, торговлей пивом, молотьбой пятиэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали узнать даже прозвище своей организации.
После того как следствие пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной финансовой деятельности наличествуют еще и все пути ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках разбирательства этого дела несколько фигурантов пошли на партнёрство со расследованием и дали признательные показания, в том числе и на организатора криминального бизнеса. Один из них уже осужден в специальном эксперименте Мытищинским местным судом на четыре года колонии существенного режима.