Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с крупным новосибирским дольщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в эпицентре незапланированного мелкого банковского скандала. После постановления суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 рублей, последующая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на международное соглашение, подав соответственные ходатайства в арбитраж, однако девятой судебный апелляционный суд указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о структуре налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд вспомнил конфликт группировки ТИС с ФНС ценой в тысячи рублей рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли фирмочкам Беличенко. В итоге решенье иска Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к расследованиям были привлечены финансовые органы региона, что, со слов наблюдателей, может вызвать дополнительные осложнения для ремонтной группировки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решение иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 долл с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и непреходящий организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как сообщала «Правда УрФО», . Однако предпоследняя обратилась в апелляцию.

Впрочем, сравнивая по всему, корпорация Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись канцелярские обьяснения с прошениями о соглашении всемирного соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически приблизившись к характеристике спецопераций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для исследования в второй инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 долл с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты существовали заменены заемными обязательствами путем воссоединения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 долл.

Далее «Декор» отдает права предписания к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор подстрочника долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на одновременное погашение задолженности на сумму 129 млн путем подписания с заявителем процесса приема-передачи векселей.

Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье стечения, связанные с участием материальных и правовых лиц в различных организациях, стечения заключения и исполнения принципиальных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числяется Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась содержательницей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».

После этого арбитражный суд разрешил изучить невозможные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» представляются адвокатскими лицами, применяющими упрощенную структуру налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что фискальным органом констатировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения экономического эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсуствие рациональной неформальной цели в заключенных сделках, заключение купель в очень длинные сроки, сокращение фискальных обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой судебный надзорный суд.

О притензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий доносителей стали операции с зарубежными компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание пересказывало о том, как владелец томской ГК «ТИС» оказался втянут в .