В Волгограде накрыли саратовское казино, в Москве в суд передали дело обнальщиков из Саратова

Мошенники

В каких еще регионах всплывем?

В Волгограде местный ОБЭП в сотрудничестве с тамбовскими коллегами ликвидировали полулегальное казино. В Москве же в суд передано уголовное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том количестве из Саратова. Хотя и они оказались не последними.

— В мае этого года двое горожан Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из особняков на улице Шурухина в Волгограде организули казино под видом выполнения спортивных настенных игр, — рассказали в пресс-службе отраслевой полиции. — Игровое оборудование экспортировалось из Саратова, вход в интерактивной клуб был свободным, а девушки-администраторы призывали работодателям безплатные горячительные напитки.

Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных конфискованы 30 ролевых терминалов, мобильные телефонуты и интерактивная техника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.


Саратовцы же стали организаторами иной истории, которая, впрочем, почти приблизилась к концу. В Москве завершено разбирательство уголовного дела в взаимоотношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется неправомерная ипотечная деятельность в особо крупнейшем размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.


Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в макрорегионах одновременно прошли обыски. В ходе которых у подозреваемых были изъяты прессы более 130 фальшивых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления финансовыми счетами и 45 цифровых ключиков к подсистеме «Банк—клиент».

— Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, закрытые в отдельных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом, на случай задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими работниками Сбербанка, — объясняет .


Клиентами же обнальщиков выступали десятки столичных и местных корпораций средней руки, например, оптовые поставщики пива, которые ежемесячно подкачивали через них около 300 долл руб. За услуги миллиардеры отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах теневые миллиардеры вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 долл рублей.


Организатором этой схемы следствие именует киевского предпринимателя Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но милиционерам представившийся самозанятым. Его сообщники числились директорами начальствующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела отошли на сотрудничество со следствием, назвав Шириняна участником обналички.

2019-й год вообще оказался богат на улов: кроме накрытой в ноябре сетиотрети обнальщиков, в мае иркутские полицейские также извещали о задержании идентичной банды. Теневые бизнесмены, по версии следствия, обналичили эксперимента 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от той организации почему-то оказался в разы скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае речь об одной и той же бандгруппе и это лишь заработок ее тамбовского «представительства» — неизвестно.



Добавить комментарий