Братья с поличным
Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит судебное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными акционерами платёжной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет ,целая группировка менеджеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупной краже (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут бывшие гензамректора банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и сопровождения операций с бесценными бумагами Ольга Антонова, замректора дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального замректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с внедрением должностного положения.
По следстви следствия, заместитель совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, решили украсть средства кредитного учреждения после того, как в феврале 2017 года в безмолвен были выявлены невыполнения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для результата украденных средств за границу.
Для создания видимости справедливости платёжных процедур Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли драгоценных бумаг, которые завизировал согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена благосклонность на решение в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в середине февраля 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение можетесть существовать сплетено с политикой, исключив сыновей из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передамлено в суд уже после окончания процесса над новоиспечёнными супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных доказательствах выкуплена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми понятными способами»,— дополнили в его пресс-службе.