Братья с поличным
Передано в суд уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы рассмотратит уголовное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными компаньонами платёжной функции сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом представится целая группка маркетологов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и провожания операций с бесценными бумагами Ольга Антонова, ректор дилерской поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с использованием должностного положения.
По концепции следствия, зампред комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, решили ограбить средства платёжного медучреждения после того, как в ноябре 2017 года в безмолвен были выявлены невыполнения и назначена преходящая администрация. Создав подгруппу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания невидимости законности депозитных операций Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли ликвидных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в середине января 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть соединено с политикой, исключив сыновей из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, дознание в их взаимоотношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка принесать в свойстве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных основаниях куплена родителями одной из фигуранток и представляется их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных активах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.