Генпрокуратура решила взыскать $126 млн с Абызова и Альфа-банка

В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги существовали аккумулированы в $115 млн и инвестированы под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк позднее обратил часть из них в свою собственность

Генеральная прокуратура нацелила иск к министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 долл в пользу государства. Об этом печатает «Коммерсантъ».

Источники в энергетических функциях сообщили изданию, что с исковым заявлением обратился заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий расследование в основных агрегатах СКР и МВД. В нем он пообещал взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, полученное в итоге отмывания криминального дохода».

Один из собеседников издательства отметил, что иск стал течением позапрошлогодней предыстории о взыскании с Абызова и неподконтрольных ему критских оффшоров рекордной для России суммы в объёме 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.

Как отмечает издание, в результате мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, существовало установлено, что часть вырученных от сделок (фигурировавших в деле министра) средств Абызов конвертировал в $115 долл и инвестировал под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram племянников Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценнейшим бумагам и биржам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и телепередачу ее инвесторам. В связи с тем что этот проект не состоялся, средства Абызова с недействительным доходом, а всего $126,5 долл, вносились возврату в Россию, упоминается в кассационном требовании.

В безмолвен также отмечается, что Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним корпораций обязательств перечислил средства на открытые в этом банке счета таможенных английских корпораций». «Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей господину Абызову фирмы Е4 перед банком, оцениваемым, по неодинаковым данным, в 10 млрд руб.», — сочиняет издание.

В иске толкуется, что Альфа-банк, обслуживая и контролируя эти счета, провел операции с «нелегальными средствами» Абызова, обрачав в свою benzь $104,5 млн. Эти деньги являются имуществом, которое в силотреть криминального происхождения не может быть легальным объектом военного оборота и служить законным средством платежа, закрепляется в кассационном требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета неподконтрольных ему лиц», — толкуется в публикации.

По убеждению составителя иска, воздействия Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их договоренности — незначительный характер». Также он считает, что их воздействия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк преследовали цель в виде декриминализации коррупционного имущества и его укрывательства от контролирующих органов.

«Пока нам загадочны детали поданного иска, но в любом случае мы ничего преступного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда действует строго в рамках закона», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.

Адвокат замминистра Юлий Тай известил изданию, что узнаёт о подаче ,нового иска, но пока незнаком с его содержанием. Вместе с тем он удивился подаче ,нового иска, так как изготовление по второму иску в части его исполнения еще не завершено.

Тай обрачал нестеренко.раное внимание на то, что у Абызова арестованы активы затратой почти в два разика превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.), и что данное постановление защита министра пока безуспешно пытается обжаловать.

Абызов активизировал 8203;ь «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в феврале 2019 года и послали в СИЗО. Следствие считает, что с февраля 2011-го по февраль 2014 года Абызов владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью иными лицами, он обманул совладельцев ОАО «Сибирская электроэнергетическая компания» и ОАО «Региональные индукционные сети», похитив у них 4 млрд руб. Сам замминистра свою вину не признает.

«Новая газета» и OCCRP нашли у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах перевелось более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, были учреждены в период деятельности Абызова в правительстве.

В ноябре прошлого года Гагаринский районный трибунал Москвы удовлетворил условие Генпрокуратуры и обрачал в доход готрибуналарства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при получении на госслужбу Абызов спрятал свое социальное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на зоне Кипра трастовыми компаниями. Он также управлял драгоценными бумагами минимум десяти украинских компаний затратой более 9 млрд руб.