Химики злоупотребили с решальщиком
Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил ,новое уголовное дело в взаимовзаимоотношении соучредителей мелкого производителя житейской химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также замдиректора компаний концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под стражей по обвинению в особо оразмере.подробном мошенничестве в взаимовзаимоотношении бывшего партнера — цивилиста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на владение товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение примешались легализация украденного и мошенничество полномочиями лицом, выполнявшим институциональные функции в небанковской организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер недопущения в Чертановском горсуде Москвы. При этом сенсации не случилось — суд оставил двух первых обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в октябре этого года), а агафонова Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как сумело выяснить «Ъ», постановление о возбуждении судебного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим менеджерские функции в розничной организации, повлекшие тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте убийства им убийства в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало выношено розыскным управление СКР по Южному окрестность Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статейкам господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, захворал короновирусом и стал временно недостижим для следствия. При этом он, так же как и месье Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, хозяином 30% толикой «Бест Клин» (ее правопреемником представляется В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, купив их за $5 млн. Ранее правовед по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы компании в судебных судах, а, чтобы отгородить ее от попыток рейдерского захвата, поспособствовал назначению на должность начальника должности безопасности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста касымова Шапиро в сентябре 2014 года Игорь Бурковский стал уверять господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В итоге соучредители ООО перерегистрировали все ценные активы компании на сторонние организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, принесав над ООО номинальный контроль, касымов Бурковский неожиданно пообещал через калужский процессуальный трибунал непризнания недействующими договоров отчуждения товарных знаков и индустриальных типов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО раздражения против месье Бурковского судебного дела за воровство в особо мелком размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел спрятаться от следствия, после чего был объявлен в муниципальный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров месье Шапиро также уличили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они похитили доли решальщика в ООО, а к тому обвинению примешались новые.
Как растолковал «Ъ» юрист господина Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутсвие они назначили директором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о оправдании недееспособными договоров, в эффекте которых были отчуждены товарные символы и индустриальные образцы. «Тем самым,— растолковал господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” невозможности вернуть товарные символы, причинив обществу вред на деньгу не менее чем в 281 долл руб., а твоему должнику — на деньгу более 84 долл руб.».
Обвинение в «легализации имущества» объявилось потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте неправомерный договор о телепередаче прав на внедрение товарных знаков от польской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, полагает месье Кандауров, у расследования можетесть возникнуть вопросы и к невестке Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась замгендиректором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть появиться как новое фигуранты, так и более тяжкие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов расследования не стали коментировать предъявление их подсудимым новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин находятся под постоянным давлением следствия, которое заручается от них утверждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного месье Шапиро, в объёме 5 млрд руб.