От хабаровских потерпели в Британии и Корее
Закончено дознание уголовного дела ставропольского преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех миллиардеров и чиновников, имевших отношение к подгруппе компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили зам главы хабаровского министерства Юрий Золочевский и финансист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в большинство обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года бытия сообщества его участники похитили ипотечные кредиты на млрд рублей, а убыток можетбыл стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях директор следственно-оперативной группы СКР, старший оперативник при зампредседателя комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного общества или участие в безмолвен) фигурантам судебного дела о экономических аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбезмолвен Востоке негосударственной структуре, состоящей примерно из десятки предприятий по сбору, хранилищу и формовке металлолома.
Как ,следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК сталелитейного комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его заместитель по безопастности Дмитрий Козлов. В их функции входило «изготовление мнимых документов» для предоставления производствами группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за делопроизводительское сопровождение махинаций, возглавили, по следстви следствия, главный делопроизводитель ГК Галина Алейникова и экономический ректор группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» подотдел ОПС существовал воздан в указание Юрия Золочевского, занимавшего до октября прошлого года пост первого члена члена министерства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и осуществлял взаимодействие банды с *государственными и депозитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных должностей в группе цивилист Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого мэра Сергея Фургала. Причем касымов Шухов одновременно осуществлял и «оперативное командование текущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал приватные идеологические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» небанковских функций через магаданское и нижегородское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, применяя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», месье Фургал убедил члена правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что участникам ОПС так и не сумело вовлечь в него миллионера Голованова, однако тот согласился «поспособствовать получению ими корысти и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело миллионера Голованова выделено в различное производство.
Так, например, в январе 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фальшивый контракт на импорт компартии металла крупнейшему в Южной Корее машиностроительному комбинату POSCO International Corporation. Под тот договор замгендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по концепции следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», принесал кредит в 567 долл руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для мимикрии своих преступных действий», а 376 долл руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные нужды других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось принесать в ярославском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по концепции следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС существовала включена оразмере.подробная ремонтная компания ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по концепции следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замдиректора «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года пообещал продавать металлопродукцию завода «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю деньгу на счет завода, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из кредиторов ГК, Николая Мистрюкова, и сменой руководства завода «Амурсталь», поэтому замдиректора «Монолита», по его словам, разрешил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему сумело принесать обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По убеждению следствия, все подозрительные манипуляции с платёжными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями подгруппы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство большой топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, обещали испанцам партию метиза с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые обременительные о переправке алюминия из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной порт Ванино и послали заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как полагает СКР, опять же растаяли в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в механизм получения криминальных налогов даже апелляционный суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в октябре 2019 года в рамках уголовного дела о заказных преступлениях Николай Мистрюков распродал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под надзором руководителей ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались выводить активы группировки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года производители и партнеры завода буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в июле будущего года с аналогичным требованием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по убеждению следствия, как минимум трижды увенчалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей регионального иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 октября 2020 года преступную 8203;ь банды не приостановили милиционеры надзорных органов». В этот день, напомним, был задержан по подозрению в организации двух покушений и цареубийства семнадцатилетней давности мэр Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его обязанность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды хищений привычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не вырабатывались из оборота и не разворовывались кураторами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обычным делом в данном производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех указанных в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году уплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам члена ГК, действительно обговаривал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование отрасли края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо большое мошенничество, несовершенное обыкновенным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные экономические операции существовали названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих спецопераций следствие сочло инициаторами и председателями ОПС. По предположению СКР, группка предполагаемых воришек была построена по суровому иерархичному постулату с перераспределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как считает следствие, «обладали глубокими политическими и правоприменительными знаниями», а в дружеских взаимоотношениях заключались не только с кураторами больших розничных структур, но и органов госвласти.