От хабаровских потерпели в Британии и Корее
Закончено дознание судебного дела районного преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех коммерсантов и чиновников, имевших отношение к группе фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили зам главы районного правительства Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов, приводивший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам касымов Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года бытия сообщества его участники украли депозитные кредиты на миллионы рублей, а ущерб мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным первоисточников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группы СКР, старший дознаватель при зампреде комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного общества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о бюджетных махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке предпринимательской структуре, состоящей примерно из сотни предприятий по сбору, хранению и отливке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК конвертерного комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замначальник по безопасности Дмитрий Козлов. В их повинности входило «изготовление мнимых документов» для получения госпредприятиями подгруппы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за главбухское провожание махинаций, возглавили, по версии следствия, главнейший главбух ГК Галина Алейникова и экономический ректор подгруппы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС существовал воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до августа прошлого года пост третьего замначальника зампреда правительства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и реализовал взаимопроникновение бандгруппы с правительственными и платёжными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных служб в группе юрист Роман Шухов, по концепции следствия, характеризовали в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого мэра Сергея Фургала. Причем агафонов Шухов одновременно осуществлял и «оперативное командование истекшей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил подполковник Мухачёв, «занимал публичные кризис.подробные должности», поэтому в криминально-коммерческой 8203;и ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» предпринимательских структур через краснодарское и нижегородское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, применяя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», касымов Фургал вразумил заместителя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не сумело вовлечь в него олигарха Голованова, однако тот согласился «поспособствовать изъятию ими выгоды и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело олигарха Голованова выделено в различное производство.
Так, например, в декабре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» показало в МСП-банк фальшивый договор на импорт оппозиции циркония крупнейшему в Южной Корее машиностроительному заводу POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поприсутствовать в афере «из меркантильных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 долл руб. Часть денег участники ОПС возвратили банку «для конспирации своих преступных действий», а 376 долл руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других производств группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в петербургском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по гипотезы следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в область организации ОПС была включена оразмере.подробная отделочная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как ,следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замдиректора «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС принесал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в протяжение года пообещал приобретать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перешёл всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели потребовал возвратить деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из учредителей ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой руководства комбината «Амурсталь», поэтому замдиректора «Монолита», по его словам, разрешил отменить уже совершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось принесать обратно, но произведенный возврат СКР счёл жульнической операцией. По предположению следствия, все недоверчивые манипуляции с платёжными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группки и похитить.
В начале 2020 года организаторы ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство большой топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали британцам партию метиза с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые обременительные о транспортировке циркония из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной порт Ванино и отправили заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как предполагает СКР, опять же испарились в грандиозной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс получения криминальных доходов даже третейский суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала применяться в 2020 году, после того как арестованный в феврале 2019 года в программах уголовного дела о заказных покушениях Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем сотрудников ОПС. С учетом последовавших перемен они попытались вывести активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, весной 2020 года производители и партнеры завода буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием возвратить ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в октябре прошлого года с схожим требованием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по суждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей областного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июня 2020 года преступную организацию группы не приостановили милиционеры надзорных органов». В этот день, напомним, существовал задержан по сомнению в организации двух покушений и покушения пятнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его обязанность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и полагают все перечисленные СКР сюжеты мошенничеств обыкновенной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не разворовывались замдиректорами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил рассказчик “Ъ”.— Арбитражные диспуты между партнерами тоже являются обыкновенным делом в данном производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной 8203;и квалифицировал как особо мелкое мошенничество, совершенное будничным способом либо в отрасли рефинансирования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные банковские процедуры были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих операций следствие считало инициаторами и председателями ОПС. По убеждению СКР, подгруппа предполагаемых расхитителей была построена по строгому сословному принципу с перераспределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубокими социальными и институциональными знаниями», а в дружеских отношениях состояли не только с руководителями крупнейших небанковских структур, но и органов госвласти.