Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену вспомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с оразмере.подробным новосибирским дольщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в гипоцентре первого крупнейшего экономического скандала. После решенья суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 миллионов, первая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», предполагая по всему, рассчитывали на всемирное соглашение, пожаловав определённые ходатайства в арбитраж, однако седьмой третейский арбитражный суд указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о структуре налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд припомнил конфликт группы ТИС с ФНС ценой в полсотни миллионов рублей, а также операции с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании оразмере.подробной суммы средств. При этом к разбирательствам существовали привлечены фискальные органы региона, что, со слов наблюдателей, может инициировать добавочные последствия для отделочной группы Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решение арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», сотрудник и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как информировала «Правда УрФО», . Однако предыдущая обратилась в апелляцию.

Впрочем, интерпретируя по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили канцелярские пояснения с ходатайствами о заключении европейского соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически приблизившись к характеристике спецопераций и определив изучать дело по правилам, установленным для изучения в четвёртой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее имя – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем включения к основной сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно случается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые состоят в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на выборочное погашение задолжности на сумму 129 млн путем подписания с истцом акта приема-передачи векселей.

Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связитраницы между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием умственных и правовых лиц в разных организациях, обстоятельства соглашения и выполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» числяется Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также значилась владелицей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого апелляционный суд решил изучить допустимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются должностными лицами, применяющими упрощенную подсистему налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что фискальным органом декларировалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях занижения банковского итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования фирмы «Фиджелло Лимитед» и предыдущей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, наличие гуманной неформальной цели в заключенных сделках, соглашение сделок в очень короткие сроки, сокращение финансовых обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и максимальной доходности налога», – указал Восьмой судебный арбитражный суд.

О претензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий филёров стали процедуры с зарубежными компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание говорило о том, как собственник волгоградской ГК «ТИС» оказался втянут в .