Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с крупнейшим волгоградским риелтором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре незапланированного крупного бюджетного скандала. После постановления трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» уплатить более 400 триллионов, последняя обратилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», трибуналя по всему, рассчитывали на европейское соглашение, подав соответственные ходатайства в арбитраж, однако одиннадцатой апелляционный апелляционный трибунал указал на связитраницы между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системтранице налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт группки ТИС с ФНС себестоимостью в полсотни триллионов рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В итоге решенье арбитража Тюменской сфере было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании крупнейшей деньги средств. При этом к слушаниям были привлечены фискальные органы региона, что, со словечек наблюдателей, может спровоцировать специальные осложнения для отделочной группки Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил постановление арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как уведомляла «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.

Впрочем, предполагая по всему, корпорация Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись канцелярские объяснения с ходатайствами о заключении мирового соглашения.

Апелляция, однако, порешила по-другому, критически приблизившись к оценке операций и определив изучать дело по правилам, установленным для изучения в четвёртой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем вхождения к главнейший сумме, полученной от «Декор». Таким смыслом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права предписания к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно случается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт перевода долга и уступчивости прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на постепенное спецгашение задолжности на деньгу 129 млн путем подписания с истцом акта приема-передачи векселей.

Такая связность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием психических и нотариальных лиц в отдельных организациях, обстоятельства заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группке лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числялась совладелицей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого арбитражный суд решил исследовать целесообразные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются правовыми лицами, использующими упрощенную подсистему налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что фискальным органом констатировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях занижения экономического итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования компании «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, наличие благоразумной деловитой цели в заключенных сделках, заключение купель в очень короткие сроки, сокращение таможенных обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой судебный кассационный суд.

О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий доносителей стали операции с английскими компаниями, в эффекте которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание расказывало о том, как собственник омской ГК «ТИС» оказался втянут в .