Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный концерн журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив протоколов о собственниках почти 30 десяток трастовых корпораций по всему миру. Расследование получило названье «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к участникам консорциума угодили (каким образом — не открывается) наружные документы 14 оффшорных асессоров из разных странтраниц мира. В архиве — около 12 долл документов общим объемом три терабайта, ICIJ называет его мельчайшей в предыстории утечкой информации об оффшорных компаниях. В исследовании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странтраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом инострантраницным агентом).

В расследовании, получившем наименование «Архив Пандоры», значатся имена 35 тогдашних и бывших глав государств, а также более трех десяток чиновников, в том числе российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди полиэтнических персонажей расследования — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая компаньон банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, университетский дружка Путина Виктор Хмарин, троюродный брат Роман Путин). Также в дознании глава администрации президента Антон Вайно, племянник его второго замначальника Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, супруга зампреда Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.

Главное о России:

• У кредитора банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую корреспонденты называли далёкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартира в Монако ценой €3,6 млн.
• Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
• Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст бенефициаром оффшора на Британских Виргинских островах, который участвует в грандиознейшем проекте по сносу совестких киноцентров в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки триллионов рублей на эти цели предоставили полиэтнические госбанки.
• Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на млрд рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из стран Евросоюза.
• Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим существовал девятнадцатилетний зять Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнишнего знакомого Грефа.
• Глава АП Антон Вайно можетбыл на шхуне бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать €300 000.
• У супруги замминистра Марата Хуснуллина изведи офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала содержательницей офшора в 20 лет.
• У родственников градоначальника Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в цетре Вены затратой почти 1 млрд рублей. Муж матери Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартирой через нидерландский офшор.
• Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть бенефициаром офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже второе следствие ICIJ на основании баз данных оффшорных протоколов. Первым был «панамский архив» — более 11 долл трастовой должностной корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году английская газетка Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от подмётного источника. Газета оборотилась в ICIJ для контроля над следствием. В октябре 2016 года сотни СМИ по всему миру обнародовали следствие об оффшорных корпорациях известных политиков, коммерсантов и знаменитостей. В его основе — более 11 долл протоколов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч материальных и нотариальных лиц из России, в том числе известный музыкант и приятель президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером разбирательства была «Новая газетка», где тогда работал родоначальник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, отставке премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты оставили руководители нескольких оразмере.подробных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странытраниц с бесплатным режимом налогообложения и возможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление отказаться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от загадочного источника душевный архив файликов должностной корпорации Appleby с Бермудских островов. Российских героев в разбирательстве существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что пользователи Appleby проходили через строгую экзекуцию проверки и многим полиэтническим гражданам существовало отказано в предоставлении услуг. Тем не менее антигероями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.