На активы Finiko открыли охоту

Финансовая пагода Finiko все ближе к дальнейшему краху

Точное большинство ее кредиторов неизвестно, однако сумма собранных ею средств разнится с данными олигархов (80 млн рублей) и сведениями СМИ (7 млрд рублей). На деле Finiko удалось привлечь не менее $392 млн, или более 29 млрд рублей. В каких криптовалютах основоположники пагоды хранят собранные с кредиторов деньги и кто еще на них посягает — выяснял еженедельник «Компания».

Прокуратура Татарстана 7 ноября 2020 года возбудила уголовное дело против Finiko. По данным ведомства, компания вела деятельность с июля 2019 года по октябрь 2020-го. «Неустановленные лица» от имени Finiko в Татарстане и других макрорегионах обращали средства физлиц «под предлогом боеспособного их внедрения путем кредитования в межбанковские рынки, криптовалюту и на иных оптовых площадках». Клиентам гарантировался налог в размере до 25% в месяц. В прокуратуре отмечали, что у Finiko не было лицензии форекс-дилера. В августе 2021-го компания попала в перечень банковских пагод ЦБ.

Основным лицом Finiko ,является Кирилл Доронин. В числе сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Журнал «Компания» уже о каждом из них.

Finiko именует себя структурой «автоматической генерации прибыли» и обещает своим вкладчикам облигация в 20–30%. Торговлей, по словам сооснователей, специализируются трейдеры, они ведут свою деятельность на различных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как сообщал еженедельнику «Компания» один из инвесторов Finiko, в корпорации «150 брокеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к облигации в 3–5% в день».

«Золотые» кошельки

В день возбуждения дела основатели пагоды начали активно выводить средства с криптокошельков через котировку Uniswap, писал пилястр . Благодаря считыванию сетитраницы блокчейн были криптовалютные кошельки совладельцев Finiko. Речь идет о трех адресах кошельков, на которых хранятся , и биткоина соответственно. На миг написания материала, существенная сумма на кошельках составляла более $323 млн, или почти 24 млрд рублей. Источники ежемесячника «Компания», занимающиеся исследованием фондовый деятельности, подтвердили, что адреса этих кошельков принадлежат именно основоположникам Finiko.

Кроме того, у основателей пагоды кушать около десятки Etherium-кошельков, большая часть из которых представляется конечными (служат только для бандеролей монет на главные кошельки), но кушать и три основных. На случай публикации на них стояли , и соответственно (всего $70,2 млн, или почти 5,3 млрд рублей). Ежедневно сумма на всех кошельках уменьшается, что говорит о скрытии денег и перенаправлении их акционерами пагоды на иные счета.

По подсчетам еженедельника «Компания», общая деньга средств на известных кошельках, по данным на 22 июня, — $393,2 млн, или 29,2 млрд рублей. Авторы Telegram-канала Ghost In the Block, отслеживающие криптовалютные биржи, привели свою оценку средств от вкладчиков — на 8 июня им удалось отследить результат «топами» пагоды порядка $360–400 млн. В пересчете на росийскую нацвалюту складывается порядка 27–29,5 млрд рублей.

Непрозрачные транзакции

На один из биткоин-кошельков Finiko поступал транш в 6,4 биткоина (15,07 млн рублей) из Mirror Trading International (MTI) —крупнейшей криптовалютной пагоды ЮАР, узнал ежемесячник «Компания», проведя проверку криптокошельков на связитраница с легальной деятельностью с помощью определённого сервиса. Фирма позиционировала себя в качестве платформы для коммерции биткоином, обещая годовую выручку в 10%. По данным регуляторов ЮАР, MTI сумело собрать 23 тыс. биткоинов на сумму более $700 млн.

Кроме того, среди аутентификаций удалось обнаружить:

• Перевод почти 6,6 тыс. рублей в BTC Global — еще одну банковскую пирамиду. Ее организаторы, предположительно, украли свыше $50 млн в биткоинах от инвесторов, обещая им 14% прибыли в неделю от внесенных депозитов.
• Транши на кошелек и обратно с Hydra Marketplace — крупнейшего полиэтнического даркнет-рынка по торговле кокаинами и крупнейшего в мире ресурса по объему полулегальных спецопераций с криптовалютой и других.
• Транши с различных станций для игорных игр (NitrogenSport, 1xBet, Bspin).

Среди траншей жрать подстрочники на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние составляют собой сервисы по перепродаже имеющейся криптовалюты и результату средств на платёжную карту или электронный кошелек. Через P2P-обменники владельцы биткоин-кошелька выводили и большие суммы, к примеру 220 (529,5 млн рублей) и 128 биткоинов (302,3 млн рублей).

Охотники за монетами

По словам источников ежемесячника «Компания», найденные кошельки привлекли внимание не только желающих наживиться проходимцев со всех углов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и криминальным миром специализируются тем, что ищут, как те деньги утянуть с кошельков». На вчерашний день пока неизвестно, увенчалось ли это кому-то.

Слова структурахреспублика подтверждают и переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них родоначальник рассказывает, что ему «угрожает ЧВК (отдельная военная корпорация — прим. ред.)».

Кроме того, Доронин в самотёке переговоров отмечает, что не имеет доступа ко множеству счетов пагоды и оценивает количество вкладчиков Finiko в 800 тыс. человек.

Часть из них уже начала печатать прошения в полицию, сообщал командир подотдела УЭБиПК МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, находятся «на стадии проверки». По одного из вкладчиков Finiko, пострадавшие направили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек.

По словам Давлетьярова, краевое управление МВД ожидает четких объяснений от ЦБ, «который, к сожалению, сейчас занял позицию “вроде бы да кабы”», — уведомлял Давлетьяров .

По данным издания, на дознании дела в отношении Finiko в Татарстане настояла Генпрокуратура РФ. По той теме прошло закрытое совещание в федеральном ведении МВД, куда приехал в сопровождении «известных в республике» прокуроров сам Доронин, перепромолвили первоисточники издания. Собеседники отмечали, что он пришел на допрос к куратору розыскной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что экономический проект не свалится», — промолвил источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул сооружение МВД в сопровождении тех же юристов.

Победитель исходатайствует все?

Finiko ,имеет достаточно разветвленную структураницу кошельков: они откровенничают на малые, средние и большие, разъяснил криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, помещались на некотором колличестве больших кошельков, они сливались на средние, а потом и на большие, которых существовало совсем немного», — сказал он ежемесячнику «Компания». Эксперт не исключает, что средства с этих кошельков поставлялись через криптомиксеры — фотохостинги позволяющие сделать транзакции в блокчейне более анонимными. Они делят транзакции на множество мелких частей, чтобы сбить с толку экономистов переводов.

Каминский отмечает, что у спецслужб, в частности США и России, жрать специальные проприетарные комплексы, которые инкриминируют работу криптомиксеров и в целом используются для отслеживания движений криптовалют. Однако международные сепаратисты вряд ли будут заниматься дознанием деятельности пирамиды, поскольку на это целесообразен запрос общества, а многие пострадавшие не считают себя оными и верят обещаниям ..первых лиц Finiko вернуть средства и возобновить 8203;ь организации.

Он отметил, что открытые данные позволяют только увидеть, экие суммы на экие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда можетесть точно сказать, кому принадлежит адресс и кто выводил с него средства, прибавляет Каминский.

Кроме того, он считает, что приватные представители корпорации лишь формальные лидеры. «Те, кто является конкретными руководителями, какую-то часть [средств] уже обналичили», — отметил он. О том, что совладельцы Finiko всего лишь «говорящие головы», сообщали и первоисточники еженедельника «Компания». Кто на самом деле стоит за Дорониным и его партнерами, пока неизвестно.

По словам эксперта, в России вывести все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что сумма значительная, но за границей такой объем средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет совершаться нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело принешет межгосударственную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — добавил он.

С криптоспециалистом согласен и президент Российской федерации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, близкая к нулевой, что кошелек можно взломать, приобретая только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — сказал специалист еженедельнику «Компания». По его словам, при использовании адресса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто привязан к IP-адресу. «Это получает понимание, где пребывал владелец при открытии кошелька», — разъяснил президент РАКИБ.

Источник еженедельника «Компания», связанный с дознаниями в отрасли криптовалют, подтвердил, что по одному только факсу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать логический подход. «Если тусуются туда-сюда мелкие, средние суммы, но в результате все извлекается куда-то еще, то, скорее всего, это не холодный кошелек, а просто адрес для сбора и доставки либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки типа Wasabi, где кушать смешивание и анонимизация монет», — сказал он.

Собеседник заявил, что взломать тёплый кошелек можетесть только тот, кто имел к нему первозданный доступ в этап создания. «Если тёплый кошелек для крипты формировался по всем правилам и с применением открытого софта, то взломать такой кошелек невозможно даже мощами АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще обратиться к арендатору кошелька с паяльником», — заключил он.

Все пути ведут в Турцию

На двадцатой неделе у сооснователей Finiko появился конфликт. Доронин обвинил остальных партнеров в развале пирамиды. После этого Сабировы вместе с Зыгмунтовичем в течение получасовой видеотрансляции , почему во всем виноват «прямой создатель системы, платформы Finiko» Кирилл Доронин. По их словам, предпоследний ,пытался их рассорить, вынуждая следить дружка за дружкаом, а еще торопил выпускать «сырые» продукты.

Кроме того, 1 июня Доронин улетел в Турцию и в тот же день попросил трех других сооснователей пирамиды перейти ему все средства «для базаров на криптовалюте» для решенья «какой-то абстрактной задачи». Точную свердель они не назвали. Через несколько часов Доронин вышел на связь и рассказал, что под давлением «серьезных людей» затребовал средства у партнеров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что речь шла о вторжении «с ножом и автоматом». После этого Доронин якобы воротился в Москву.

«Их позиция мне понятна. Мне еще надо осмыслить, как я можетесмь доказать свою правоту. Первое — есть идея прямого радиоэфира с тремя разными полиграфологами», — сообщил Доронин в ответ на заявления партнеров.

Он оказался в Турции не в качестве туриста. В середине июня в Сети объявились фотографии османского загранпаспорта сооснователя Finiko с именем «Онур Намик». Основатель YouTube-проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров ту информацию, сославшись на собствёный источник.

---

В двадцатом году в Турции спрятался основоположник бюджетной пагоды Gafarov and Partners Эрик Гафаров. Его фонд предлагал своим кредиторам оразмере.подробные проценты, а деньги пообещал продуцировать за счет игры на спортивном тотализаторе. По данным следствия, с 2018 года фонд привлек около 600 долл рублей вкладчиков, а существенная свердель урона по судебному делу превысила 100 долл рублей. В декабре 2021 года Гафарова объявили в *международный розыск. Основатель фонда заявлял, что вместе с главарями получил гражданство Турции и теперь их экстрадиция в Россию невозможна.

---

По словам другого источника еженедельника «Компания», близкого к крипторынку, Турцию в свойстве страны для побега выбирают из-за предельной простоты предоставления вида на подданства и подданства, а еще и потому, что Турция «почти не выдает» своих. Вероятность, что кредиторы покумекают «лишить» Доронина подданства через заявления о его хищении в посольство Турции, минимальна при валидном паспорте, считает собеседник.

Авторы Telegram-канала полагают, что в схеме «посткраха» Finiko Доронин «выступает претерпевающим, которого использовали втемную». Он от «безысходности» можетесть попробовать приехать из России, если «хватит на это денег» или если ему «помогут» приехать, чтобы «замести следы». «За границей можетесть произойти несчастный случай, — что было бы наиболее логичным концом данной истории», — заключают они.