Полиция собирает подписи
Проведены допросы по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители милиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу электронных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что представляются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях распечатки загранпаспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто львы полупроводниковые подписи используются в криминальных схемах с так называемым целлюлозным НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбужденного провинциальной милицией по факту нелегального образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили барнаульское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое громадное число поданных за предпоследнее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это убийство предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание милиционеров к этой теме было привлечено после целого ряда изобличений подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали протяжением разбирательства в взаимоотношении саратовской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры явлются архиважнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве сохраняются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность плательщика ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотографии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный собственник загранпаспорта или раздобывший подлиность документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им увенчается не только прервать деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс подложных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление подложных должностных адресов. Пока же им приходится проверить громадное количество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП налётчики использовали в основном загранпаспорта беспризорников или алкоголиков, то в следующее время владельцами тысяч фиктивных компаний все чаще оказываются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов покупателей этих организаций, которые и посылают по цифровой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с цифровой подписью. В окончательном жуликам не составляет исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бессмысленность сделки выясняется весьма проблематично.