Полиция собирает подписи
Проведены обыски по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры жандармерии провели серию обысков в компаниях, реализующих выдачу компьютерных электронных подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на доверенных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях фотокопии паспортов вполне благопристойных граждан. Наиболее часто сеттеры цифровые подписи применяются в криминальных моделях с так называемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия пролетали в рамках уголовного дела, возбуждённого столичной жандармерией по факту неправомерного развития нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник работники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В жнивье зрения полицейских попали саратовское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за следующее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это злодеяние предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание правоохранителей к этой проблематике существовало привлечено после целого ряда изобличений подложных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые допросы стали протяжением дознания в взаимоотношении нижегородской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются существеннейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми экспроприаторы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра распечатки паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за зарагижский::мгэс подписи — объективный совладелец паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит слушатель “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в результате им удастся не только прервать 8203;ь отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и размещение подложных правовых адресов. Пока же им предстоит проверить огромное колличество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в предпоследнее время собственниками тысяч фиктивных компаний все чаще выясняются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) подлиности паспортов пользователей этих организаций, которые и отправляют по цифровой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с цифровой подписью. В последующем проходимцам не составляет исключительного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бренность купли оказывается весьма проблематично.