Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену вспомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с оразмере.подробным томским инвестором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в эпицентере первого мелкого банковского скандала. После решенья суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» уплатить более 400 рублей, последующая оборотилась в апелляцию. Условные «оппоненты», предполагая по всему, рассчитывали на европейское соглашение, пожаловав определённые ходатайства в арбитраж, однако одиннадцатой третейский арбитражный суд указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о структуре налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд вспомнил конфликт подгруппы ТИС с ФНС себестоимостью в полсотни рублей рублей, а также операции с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во взыскании большой суммы средств. При этом к дознаниям были привлечены фискальные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть вызвать специальные последствия для отделочной подгруппы Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный трибунал аннулировал постановление арбитража Тюменской сфере и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как извещала «Правда УрФО», . Однако последняя обратилась в апелляцию.

Впрочем, узнавая по всему, фирмочка Беличенко надеялась на другой результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные обьяснения с ходатайствами о соглашении международного соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к характеристике процедур и определив рассматривать дело по правилам, установленным для штудирования в первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты существовали сменены заемными обязательствами путем введения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права условия к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно случается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответсвии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и корпорацией «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права превышала также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на постепенное гашение выплаты на сумму 129 млн путем подписания с истцом акта приема-передачи векселей.

Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием умственных и нотариальных лиц в разных организациях, обстоятельства заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной подгруппе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», правопреемником ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также значилась хозяйкой ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого апелляционный суд разрешил исследовать невозможные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» становятся правовыми лицами, использующими упрощенную подсистему обложения (УСН).

«<…> Следует, что финансовым органом констатировалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях уменьшения бюджетного итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия корпорации «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, наличие гуманной солидной цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, увеличение фискальных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой кассационный апелляционный суд.

О притензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для притензий подьячих стали операции с зарубежными компаниями, в эффекте которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание пересказывало о том, как арендатор волгоградской ГК «ТИС» оказался втянут в .