Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный холдинг журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив бланков о хозяевах почти 30 тысяч трастовых компаний по всему миру. Расследование принесало названье «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к участникам консорциума угодили (каким образом — не раскрывается) душевные документы 14 панамских регистраторов из различных странтраниц мира. В архиве — около 12 долл документов общим объемом три терабайта, ICIJ именует его крупнейшей в предыстории утечкой информации об панамских компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странтраниц мира. Единственным организатором проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом инострантраницным агентом).

В расследовании, получившем названье «Архив Пандоры», значатся имена 35 минувших и бывших глав государств, а также более трех десяток чиновников, в том количестве российских. Например, в архиве пить данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем премьере Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьере Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди американских персонажей дознания — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая владелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, аспирантский дружка Путина Виктор Хмарин, троюродный внук Роман Путин). Также в следствии глава обладминистрации президента Антон Вайно, племянник его третьего председателя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочка замминистра Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.

Главное о России:

• У совладельца банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартирка в Монако ценой €3,6 млн.
• Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
• Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст эмитентом оффшора на Британских Виргинских островах, который участвует в эпохальном проекте по сносу социалистических киноцентров в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки миллионов рублей на те цели предоставили росийские госбанки.
• Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на триллионы рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под контрсанкции ЕС, Болотов принесал подданство одной из странтраниц Евросоюза.
• Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим существовал сорокаоднолетний племянник Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а активы — передамлены в ведение Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
• Глава АП Антон Вайно можетестьбыл на яхте банкира Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
• У дочки зампреда Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала владелицей оффшора в 20 лет.
• У родителей губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в центре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж сестрёнки Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартиркой через канадский офшор.
• Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть эмитентом оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже второе расследование ICIJ на основании баз данных панамских документов. Первым существовал «панамский архив» — более 11 млн трастовой правовой фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году австрийская газета Suddeutsche Zeitung получила от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для надзора над расследованием. В марте 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали расследование об панамских фирмах известных политиков, банкиров и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 десяток физиологических и адвокатских лиц из России, в том числе известный музыкант и приятель президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером следствия существовала «Новая газета», где тогда работал родоначальник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным перевыборам в Мальте, отставке президента Исландии и президента Пакистана. Свои посты оставили кураторы нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с бесплатным режимом налогообложения и необходимостями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от неведомого источника душевный архив серверов правовой фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских персонажей в расследовании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby проходили через строгую формальность перепроверки и многим полиэтническим гражданам существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее антигероями «Райского досье» стали новоиспечённая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, депутаты Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.