Братья с поличным
Передано в трибунал судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, бывшими совладельцами кредитной функции племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая группа управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо мелкой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения процедур с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, замгендиректора кредитной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением должностного положения.
По следстви следствия, член совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся членом царствования банка, решили похитить средства депозитного учреждения после того, как в ноябре 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группку из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была иллюзорной и разворовывалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания реальности легитимности платёжных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли ценнейших бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью афер в середине февраля 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, исследовав апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть связано с политикой, отчислив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передамлено в трибунал уже после окончания процесса над бывшими бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в свойстве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли разъяснения сыновей Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена отцами одной из фигуранток и ,является их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ утрял сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— дополнили в его пресс-службе.