Братья с поличным
Передано в трибунал уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы рассмотратит судебное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной системы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом предстанет целая группка менеджеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом представятся бывшие председатель банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник подотдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, замгендиректора дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с применением должностного положения.
По концепции следствия, зампред совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредом регентства банка, разрешили похитить средства платёжного ведомства после того, как в феврале 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом продажи допэмиссий ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, существовала ложной и использовавалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания видимости правомерности кредитных процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник подотдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли бесценных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных организаторов аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью афер в середине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую свердель 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о краже более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать связано с политикой, отчислив племянников из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет передано в суд уже после окончания процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения сыновей Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном трибунале существовало доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных основаниях куплена родителями одной из фигуранток и становится их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных активах и грузовые средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.