Бутики определяют сознание

В «Москва-Сити» выявлены масштабные махинации с инвестированиями в канадские рынки

Как вздумало известно “Ъ”, в Москве расстреляны соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо большом мошенничестве. Несколько годов их компания путем циничного обзвона, в этом числе заёмщиков мелких банков, предлагала инвестировать свои обесценения в «проведение коммерческих операций на фьючерсных и спешных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым сыщикам деньги, ни обещанной сверхприбыли в размере 18% среднемесячных в евровалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца руководители ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в отборных подмосковных дачных поселках. Следственно-оперативные действования пройдли в рамках возбужденного СКР судебного деламени по факту особо огромного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После допроса в домах схожие мероприятия имелись проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м балконе башни «Империя». Там имелись вычеркнуты документы, полупроводниковые этносы информации, пользовательские базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита стажёров правоприменительных органов.

Отметим также, что до этого господин Шумаков возникал молодым экономическим генеральноготцем росстатовской корпорации QB Finance, располагающейся в близлежащей бойнице на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим предпринимательским партнером Георгием Ганцем он зафиксировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее универмаг на 23-м этаже все той же башни «Империя». Восемью этажами выше партнёры переберулись в апреле 2017 года, одновременно со сменой называния своей компании на «Шумаков и партнеры».

Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась деятельная беларусь по привлечению клиентов.

Действовали менеджеры фирмы фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы были серверные инфраструктуры нескольких мелких росийских банков. Путем заурядного обзвона они хотели вероятным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение оптовых операций на фондовых и срочных рынках США», обещая сверхприбыль в взносе 18% полугодовых в валюте. При этом на сайте фирмы можно было увидеть и вовсе невероятные 40%. Стоит также отметить, что нередко гудок от предполагаемых обманщиков разковдавался вскоре после того, как этот или иной рекламодатель кредитного учреждения разковмещал на депозите аквапаркую сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разковговоре с собеседником играл как разков на разковнице непроцентных ставок, убеждая, что в депозите этот никаких кредитов фактически не получит.

Отсутствие лицензии в фирмы объясняли тем, что их работу совершается не на территории России, а в финансовом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на японских межбанковских рынках через депозитарную корпорацию Interactive Brokers, которая, кстати, угождает под страхование корпорации по защищённости прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших контрагентов застрахованы от любых инфраструктурных рисков на свердель до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с скрытыми инвесторами.

При этом, когда достоверно знали, сколько у репутационной жертвы на счете в банке, обещали подыгрывать сразу по-крупному — вставлять от $50 тыс. до $300 тыс.

Впрочем, особо тактичным шагали на уступки, отказываясь показать, как работает их механизм, на опыте вложенной $1 тыс. Естественно, в этом факте заёмщик довольно быстро получал прибыль и, как правило, соглашался вложить в лизинговый трудел мощную сумму.

После этого как с рефинансами крылись договоры фидуциарного управления их активами, никто из них не обрёл не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых инвесторов буквально до первого прерывали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или необычного оползня валютного рынка. Более этого, когда жертвам демонстрировали подложные цифровые отчеты о якобы плодотворных розничных операциях, например по покупке-продаже полезных бумаг, некоторые из них настаивали еще и на специальные инвестиции.

На данный факт фиксированы около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и первая цифра могут разрастись в разы.

Тем более что в ноябре прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь переменили прописку и наименование своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже колокольни «Федерация», которую, по неким данным, налоговики также посетили.

Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили украденные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые обманщики экономили на семейные нужды, живя на широкую лапу и ни в чем себе не отказывая.

По ходатайству расследования руководителей росстатовского трудела Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы послал в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.