Добыча нефтебазы в Крыму
Раскрыто воровство с крупным симферопольским активом
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет расследует судебное дело о хищении акций нефтегазового порта в Крыму. Потерпевшим по делу признан его арендатор Владимир Круглов — давний партнёрской партнер нотариуса Виктора Хмарина, одноклассника президента Владимира Путина по адвокатскому факультету Ленинградского государственного института (ЛГУ). По гипотезы следствия, махинацию провернул промышленник Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к сделке порта в качестве консультанта. Причем афера стала допустимой во многом из-за первымени господина Круглова спрятать свое участие в черноморском активе, очевидно, из опасения угодить в санкционные списки.
Пресненский горсуд Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 августа арест уроженцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об видоизменении меры устранения на домашний арест горсуд отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не приобретает постояного источника дохода, до ареста проживал с семьей не по месту некультурность::или::непроизносимости на улице Строителей в Москве, а в загородной деревеньке Зайцево.
К тому же существовало отмечено, что доказательством пока не установлены допустимые сообщники арестанта. Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к сфере неутомимой деятельности.
Во время заседания представитель следствия огласил данные о том, что это не первое уголовное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 июля 2015 года он оказался под следствием за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это дознание было приостановлено. А в программах уже ,нового дела Андрей Гуськов, пометил следователь, обвиняемый в хищении в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о безмолвен «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под сомненье владение потерпевшим активом, который становится «предметом преступления».
По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого существовал арестован Андрей Гуськов, с 1 марта расследуется 2-м управлением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на преступлениях в отношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала расследования Андрей Гуськов существовал задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский барнаул анкционировал его арест.
И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он фигурирует как неработающий, ранее обвиняемый возглавлял ПАО «Северо-Западное пароходство», а в момент ареста был главой комитета замдиректора политического Союза комплексного проектирования и межевания поселковых территорий.
В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по ноябрь 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов пересёкся с банкиром Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обсуждали подтексты приобретения в Крыму банкиром активов, связанных с хранением нефтепродуктов. Особенно хозяина офиса интересовала крупнейшая на проливе нефтебаза, расположенная в Феодосии, а господин Гуськов был приглашен на встречу как юрисконсульт по будущей сделке. Отметим, что на судомеханической тэц может храниваться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали международные газовики для экспорта, однако на тоцилизумабе уменьшения космопортов на западе России ее значение уменьшилось, а после вхождения Крыма в состав РФ свелось лишь к хранению топлива для полуострова, и она стала убыточной.
Как следует из материалов дела, господин Круглов не хотел афишировать свое владение активом в Крыму, опасаясь, что можетесть попасть в санкционные списки, поэтому и привлек Андрея Гуськова.
Как установило следствие, все встречи между нынешними потерпевшим и обвиняемым миновали в автосалоне 4-1, находящемся в здании на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же автосалоне распологается нотариальное бюро «Хмарин и партнеры», которое возглавляет одноклассник главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо риелторской практики и забот, связанных с должностью почетного консула Сейшельских Островов, господин Хмарин активно увлекается бизнесом. Так, ему принадлежит ООО «Нефтепродуктсервис» — это крупная нефтебаза в калужской деревне Старосырово, директором которой и является Владимир Круглов. Он давно заинтересовывается нефтедобычей — ему принадлежат корпорации «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском *международном социальном форуме подписала договор с вьетнамскими концернами Mitsubishi и Marubeni о проектировании завода по производству метанола. В него предполагалось инвестировать $1,5 млрд, но проект так и не был реализован.
Во время первой встречи в офисе на улице Вавилова Андрей Гуськов заверил своего собеседника, что отличается долголетним опытом ведения и обширнейшими познаниями в отрасли и юриспруденции, поэтому можетесть создать бизнес-схему, подходящую под все требования заказчика. По словам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управлять кавказским проектом Владимира Круглова, сделав приватными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как поётся в деле, собеседника Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные конкретному арендатору нефтебазы и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для маскировки конкретного арендатора Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет полузакрытый паевой девелоперский всеволновый фонд (ЗПИКФ), который будет принадлежать господину Круглову. Фонд ополчится держателем актива, так как, разъяснил консультант, донесения о его арендаторах и пайщиках не издаются в открытых доступных базах. Также, согласно модели Андрея Гуськова, чтобы окончательно припрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ приобретет новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее совладельцем будет психофизическое лицо, формально не имеющее никакого отношения к конкретному совладельцу нефтебазы.
Следствие уверено, что подобная схема была специально предложена консультантом, так как позволяла ему придержать покупку и переоформить актив уже на себя.
Но господин Круглов подвоха не заметил и отказался на предложение, выдав на прожорливые доходы партнеру 25 млн руб., после чего были созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им компания «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, говорится в материалах дела, Андрей Гуськов выкупил ООО «Торговый дом “Форум”», а уже общество купило 99,7% акций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% акций исходатайствовал ее гендиректор, бывший генерал МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого брянское МУП «Ритуальные услуги». Следствие считает его подставным лицом специалиста Гуськова.
Однако до 2019 года сделка в Крыму оказалась замороженной — нефтебаза состояла астраханскому Минимуществу, и местные власти не собирались ее приватизировать. Но в конце августа 2019 года ситуация изменилась: власти Крыма распределили имущество нефтебазы в АО «Морской нефтедобывающей терминал», а 9 сентября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже кушать покупатели, которых он обрисовал как «большие и эффективные, которые на рынке известны». 12 ноября 2019 года 100% акций базы за 651,2 млн руб. приобрела «Фирма “Гунас”» (). Ее замгендиректор Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после модернизации нефтебазы планируется, что она станет крупнейшим в России банкоматом и займется поставками мазутов на экспорт. Информацию СМИ о том, что активом осведомлялся Виктор Хмарин, его члены не комментировали.
11 января 2021 года куратор касымова Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» договор купли-продажи АО «Морской нефтедобывающей терминал», согласно которому права собственности на все акции нефтебазы наследовались его былым собственником АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, учредителем которого была бабушка куратора Гуськова. Эти изменения 12 января были зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый пожаловал поддельные документы.
В марте, случайно узнав о смене арендатора керченской нефтебазы, Владимир Круглов обратился с заявлением в надзорные органы, которые после доследственной проверки начали расследование предполагаемой аферы.
Получить комментарии от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы обвиняемого, комментировать это дело не стал.
Представитель «Морского нефтегазового терминала» сообщил “Ъ”, что в фирмы ничего не знают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие работает в обыденном режиме, никаких изменений в командовании не произошло, все должностные лица на местах»,— заявил “Ъ” член фирмы.