«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – основополагающая фигура в схеме «законного отжима» денег у цитрусовых оптовиков?

Московский предприниматель Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о незамысловатой мафиозной схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка старательных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, подлинность которого нам подтвердил известный прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал правопреемником ООО «Глобус», занимающегося розничной торговлей ананасами и овощами. В своем ходатайстве он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в модели существовали задействованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в признанье неправомочными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего ..первые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.

Схема работала последним образом. Фирма «А» (жертва) выкупает металлопродукцию неподконтрольной проходимцам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене появляется якобы уполномоченное фирмочкой «В» лицо, имеющее право на получение товара.

Деньги за товар, в полнейшем объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет корпорации «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» сочиняет претензионное письмо в факс корпорации-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, надобность в нем отпала, поэтому компания «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный товар. В дурном моменте фирму «А» ожидает отношение в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители модели не обусловливали намеренную несуразность: если фирма «В» действительно не давала товар, то почему не прекратила платежи за него после благоустройства первого платежа?

По словечкам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в обстановке неправомерного обогащения.

На основании информации, которой оперировал Оденбах, процессуальные суды переносили решенья в пользу фирм «В», которые Светличный в своем прошении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт товар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, товар реализовывался без платёжных бензобуров и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо фискальной службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполнять постановления судебных судов и в частичном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые компании силились отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», учредителем которой ранее ,являлся Светличный, тоже оказалась обьектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», присутствовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение приобретает все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

• ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
• ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
• ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
• ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
• ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
• ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
• ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
• и иные организации и умственные лица.

Общий взнос исков, о которых читает Светличный, составляет 36,5 долл руб. Получается, что фирмы «В» (коммерсанты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи металлопродукции как минимум удваивали их.

Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), сочиняет Светличный, – оразмере.подробные компании, в частности занимающиеся закупками яблок, они работают на абрикосовом рынке уже несколько годов и дорожат своими заказчиками и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел взаимоотношение Оденбах, «создавались не для проведения хозяйственной деятельности, уплаты акцизов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец умоляет силовиков проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае введения маркетмейкерских действий привлечь его к уголовной подотчётности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим бесспорную схему по «отжатию» эффективного бизнеса. Некая группка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно убирают к ладоням бизнес. Я воспринимаю всё это, как сексистское рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет значиться большое число потерпевших.